DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 17, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 덕산네오룩스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 10 월 17 일
권 유 자:	성 명: 덕산네오룩스(주)주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32전화번호: 041-590-5400
작 성 자:	성 명: 김창섭부서 및 직위: 사업지원본부, 상무전화번호: 041-590-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

덕산네오룩스(주)본인2024년 10월 17일2024년 11월 01일2024년 10월 22일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 덕산네오룩스(주)보통주268,2641.08본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

덕산하이메탈(주)최대주주보통주9,105,856 36.67최대주주-이준호특수관계인보통주2,279,383 9.18특수관계인-이수완관계사임원보통주259,266 1.04관계사임원(특수관계인)-이창현관계사임원보통주65,364 0.26관계사임원-강석필임원보통주1,000 0.00임원-김창민관계사 임원보통주2,258 0.00관계사 임원-이지영특수관계인보통주16,000 0.07특수관계인-손홍근특수관계인보통주15,500 0.06특수관계인-김상곤특수관계인보통주15,500 0.06특수관계인-이준영특수관계인보통주16,000 0.07특수관계인-이수민특수관계인보통주16,000 0.07특수관계인-이윤희특수관계인보통주16,000 0.07특수관계인-11,808,12747.55-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강석훈보통주559직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 10월 17일2024년 10월 22일2024년 10월 31일2024년 11월 01일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 10월 8일 현재 덕산네오룩스㈜ 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2024년10월22일 9시~2024년10월31일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DARThttp://dart.fss.or.kr/의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 재무기획그룹(우편번호 31027) ·전화번호 : 041-590-5577- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 10월 22일 ~ 2024년 10월 31일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 11월 01일 오전 9시충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32덕산네오룩스(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2024년10월22일 9시~2024년10월31일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

□ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dsnl.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이수훈	1976.01.10	미해당	미해당	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이수훈	덕산홀딩스(주) 대표이사	2019.03~2023.10	덕산네오룩스(주) 대표이사	없음
2022.03~2023.10	덕산하이메탈(주) 대표이사
2023.11~현재	덕산홀딩스(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 전반적인 경영에 집중하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서 확인서_이수훈.jpg 확인서_이수훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음