Kolejkowo S.A.

AGM Information • Oct 27, 2025

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

• 5) przyjęcie porządku obrad,

• 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu,
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

• 1) w § 4 ust. 1 po pkt 10 dodaje się nowy pkt 11 w brzmieniu:
• "11) 91.21.A Działalność muzeów"

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.