Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 17, 2024

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2024.10.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-11-01
3. 장소		서울시 중구 소월로3 롯데손해보험(주) 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 이창욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 사외이사인 감사위원 이창욱 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-10-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 의안 및 세부내역은 임시주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다. 총회의 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창욱	1965-11	2	신규선임	'16년 보험감독국 보험총괄 팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개발원 파견 (국장급) 現 김·장 법률사무소 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창욱	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'16년 보험감독국 보험총괄팀 부국장 '16년 인재개발원 실장 '18년 보험감리실 실장 '20년 보험감독국 국장 '21년 보험개발원 파견(국장급) 現 김·장 법률사무소 고문