URACLE. Co. Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2024

유라클/주주총회소집결의/(2024.10.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-30
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건	제1호 의안 : 사외이사 구태언 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

임시주주총회 세부의안은 10월21일 이사회에서 확정됨

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-15
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 갤럭시B홀
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 사외이사 구태언 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구태언	1969-03	3년	신규선임	법무법인 린 변호사 (2019.04 ~ 현재) 디지털플랫폼정부위원회 민간위원(2022.09 ~ 현재) (사)코리아스타트업포럼 부의장(2024.02 ~ 현재)	-