SEONG AN Materials CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.10.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-23
3. 정정사유	일정변경 및 부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-10-24 10:00	2024-11-15 10:00
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호의안 :사내이사 후보 조성범 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안: 삭제 제3호 의안: 삭제

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-11-15
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기주주총회 소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠음.
※ 관련공시	2024-09-23 주주총회소집결의 2024-09-02 주주총회소집결의 2024-07-31 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	I.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발 I. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조 I. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업 I. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조 I. 양자보안 기술 개발 및 제조		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수출입업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발 36. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조 37. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업 38. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조 39. 양자보안 기술 개발 및 제조 40. 전 각호와 관련된 수출입업 41. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화