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Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)비에프랩스 정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
-	당사는 현재 경영권분쟁중으로 '증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조'에 따라 본건 전환사채의 납입 및 발행이 금지되어 당사 이사회를 통해 철회 결정	전환사채권 발행 결정	전환사채권 발행 결정 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 02 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 비에프랩스
대 표 이 사 :	진 형 일
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
	(전 화) 031-470-4800
	(홈페이지)http://www.citylabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 진 형 일
	(전 화) 031-470-4800

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채------------------사모----------------현금-------아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 천원) ---운영자금외주비 등----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

-

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금----

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)