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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2024

툴젠/주주총회소집결의/(2024.10.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 172 바이오이노베이션 파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김진수 선임의 건(신규선임) - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정 기준일은 2024년 11월 11일입니다. - 상기 임시주주총회 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진수	1964-05	3	신규선임	현. 싱가포르 국립대 초빙교수 전. 기초과학연구원(IBS) 연구단장 전. 서울대학교 자연과학대학 화학부 교수 전. (주)툴젠 CEO, CSO, 이사 전. 삼성생명과학연구소 연구책임자
홍성준	1965-07	3	신규선임	현. (주)제넥신 대표이사, CFO 전. 로킷헬스케어 총괄사장 전. 한독 전무(CFO) 전. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO)