Compremum S.A.

Registration Form • Oct 23, 2025

STATUT SPÓŁKI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(tekst jednolity po zmianach przyjętych uchwałą nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku, zarejestrowany w KRS w dniu 23 października 2025 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

• 1. Firma Spółki brzmi: COMPREMUM Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać skrótu firmy: COMPREMUM S.A.
• 1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
• 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
• 1. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
• 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych
• 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
• 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
• 16.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
• 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
• 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
• 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
• 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
• 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
• 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
• 23.15.Z Produkcja i odróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
• 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
• 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
• 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
• 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
• 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
• 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
• 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
• 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

• 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

• 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych

• 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
• 35.15.Z Handel energią elektryczną
• 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
• 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
• 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
• 38.21.Z Odzysk surowców
• 38.22.Z Odzysk energii
• 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
• 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
• 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
• 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
• 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
• 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
• 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
• 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
• 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
• 43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
• 43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych
• 43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
• 43.24.Z Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
• 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
• 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian
• 43.34.Z Malowanie i szklenie
• 43.23.Z Montaż izolacji
• 43.31.Z Tynkowanie
• 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
• 43.91.Z Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych
• 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
• 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
• 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
• 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
• 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 49.41.Z Transport drogowy towarów
• 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
• 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
• 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

• 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze

• 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści

• 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
• 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
• 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
• 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
• 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
• 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
• 69.20.B Doradztwo podatkowe
• 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
• 70.10.A Działalność biur głównych
• 70.10.B Działalność centralnych biur wspólnych
• 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
• 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
• 71.12.A Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
• 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
• 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
• 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej
• 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
• 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
• 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
• 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się:

• a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,

• b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,

• c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000.
• d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,
• e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,
• f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,
• g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950,
• h. 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 18062590.
• 1. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
• 1. Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
• 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
• 1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
• 1. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu."

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

• 1. Zarząd Spółki,
• 1. Rada Nadzorcza,
• 1. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

• 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
• 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
• 1. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
• 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
• 1. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania..
• 1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 6

• 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
• 1. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
• 1. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 7

• 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
• 1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
• 1. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

• 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej COMPREMUM S.A.
• 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
• 1. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
• 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
• 1. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie nie powołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 9a

• 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 10

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
• 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
• 1. Do kompetencji Rady należy:
• a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym;
• b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
• c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
• d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
• e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
• f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

• g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

• h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

• i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
• j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
• k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
• l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
• ł) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień finansowych, przyjęcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość kapitałów własnych Spółki.
• m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym, gdy wartość takiej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
• n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,
• o) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części,

• p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

• 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
• 1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
• 1. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
• 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
• 1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba ze Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
• a. zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
• b. może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
• c. mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
• 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 15

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
• 1. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
• 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
• 1. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
• 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
• c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
• d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
• e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
• g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
• h) rozwiązanie Spółki,
• i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
• j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
• k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
• l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
• ł) (usunięto),
• m) (usunięto),
• n) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
• 1. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka tworzy:

• a. kapitał zakładowy,
• b. kapitał zapasowy,

• c. inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

• 1. Na kapitał zapasowy przelewa się, co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
• 1. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.

• O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

• pokrycie strat za lata ubiegłe,
• dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
• inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22

• 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
• 1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy tak stanowią.