UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 22, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.10.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 28.08.2025 tarihli kararı doğrultusunda; mevcut denetim kurulunun görevine son verilmesi ve yeni denetim kurulunun atanması amacıyla, olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde N130 adresinde gerçekleştirmiştir. Ancak toplantı nisabı sağlanamadığı için 22.10.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda ikinci toplantının 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00 'de Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde N130 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2. Divan Heyeti'ne toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3. Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmesinin iptali

4. Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması

5. Dilek ve temenniler

6. Kapanış

Genel kurul toplantısına katılım, pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini yapmaları ve ilgili belgeleri ibraz etmeleri suretiyle sağlanacaktır. Vekâleten katılım için vekâletname örneği şirket merkezinden temin edilebilir.

Pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve toplantıya katılımı önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu

UMPAS HOLDİNG A.Ş.