Paz Oil Company Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2025

פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

)"החברה"(

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו- 2005 )"התקנות"(

חלק ראשון

• .1 שם החברה: פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ
• .2 סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה שנתית של החברה, אשר תתקיים ביום ג' 25 בנובמבר ,2025 בשעה 15:00 במשרדי החברה GREENWORK, בנין D, קיבוץ יקום ) להלן: "האסיפה"(.

• .3 פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:
• 3.1 בחירה ומינוי של חמישה ) 5( דירקטורים, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026
• 3.1.1 מר הראל לוקר כדירקטור רגיל -

מר לוקר מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 31.8.2020 וכיו"ר החברה החל מיום .1.1.2021

3.1.2 גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה -

גב' מרום בריקמן מכהנת כדירקטורית רגילה בחברה החל מיום 12.7.2022; ביום 30.5.2024 סיווגה ועדת הביקורת את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות ולהצהרת גב' מרום בריקמן אשר נמסרה לחברה.

• 3.1.3 מר זוהר לוי כדירקטור רגיל -
• מר לוי מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום .1.5.2023
• 3.1.4 מר אמיר כהן כדירקטור רגיל -

מר כהן כיהן כדירקטור חליף למר זוהר לוי החל מיום 19.7.2023 וביום 4.7.2024 מונה כדירקטור רגיל בחברה.

• 3.1.5 גב' יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה -
• גב' דניאלי מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל מיום .1.1.2025

הצבעה ביחס לכל מועמד תתבצע בנפרד.

לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק ב' לדוח הזימון.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים ראו חלק ג' לדוח הזימון.

• 3.2 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
• 3.3 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2024
• 3.4 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר .2024

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה, ראו האמור בדוח זימון האסיפה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: il.gov.isa.magna.www( לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"( ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: il.co.tase.www( לעיל ולהלן: "אתר הבורסה"(.

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של דוח זימון האסיפה ושל ההחלטות המוצעות, בימים א' - ה' במשרדי החברה GREENWORK, בנין D, קומה ,2 קיבוץ יקום, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם מזכירות החברה )טל: ,09-8631103 פקס09-8640857:(.

עותק של דוח זימון האסיפה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת .www.paz.co.il

.5 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

הרוב הנדרש לאישור החלטות בסעיפים 3.1-3.2 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

.6 מניין חוקי ואסיפה נדחית:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים ) 25%( מזכויות ההצבעה בחברה. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

.7 המועד הקובע:

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182)ב( ו-)ג( לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב' 27 באוקטובר 2025 )להלן: "המועד הקובע "(. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

.8 דרך ההצבעה:

• .8.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה )כמפורט בסעיף 9 להלן(. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: "בעל מניות שאינו רשום"( רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 10 להלן.
• .8.2 בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס2000- )להלן: "תקנות הוכחת בעלות"(, בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות )להלן: " אישור בעלות"(. לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

.9 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

• .9.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.
• .9.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה )ככל שיהיו( בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(.
• .9.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.
• .9.4 בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
• .9.5 כתב ההצבעה )שאינו אלקטרוני( של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה )דהיינו, לא יאוחר מיום ג' 25 ב נובמבר ,2025 בשעה 11:00(.

• .9.6 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום

• של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )דהיינו, עד ליום ג' 25 בנובמבר ,2025 בשעה 09:00(.

• .9.7 בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

.10 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

• .10.1 כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה )להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני "(.
• .10.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה )דהיינו, יום ג' 25 בנובמבר ,2025 בשעה 09:00(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
• .10.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

.11 מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה GREENWORK, בנין D, קומה 2 קיבוץ יקום 6097200 )טלפון: 09-8631103(.

.12 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה )לפי התקנות( לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

.13 עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 536,413 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

.14 שינויים בסדר יום האסיפה:

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ו עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח י החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 3 לעיל.

.15 מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

בקשת בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ.

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(: במשרדי החברה GREENWORK, בנין D, קומה ,2 קיבוץ יקום 6097200 )טלפון: 09-8631103(.

מס' החברה: .51-021605-4

מועד האסיפה: יום ג' 25 בנובמבר ,2025 בשעה .15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית השנתית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב' 27 באוקטובר 2025 )להלן: "המועד הקובע"(. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

	המניות פרטי בעל
_	המניות: שם בעל
_	: מס' זהות
ראלית- זהות יש ות תעודת	בעל המני אם אין ל
_	ן: מס' דרכו
	א: שבה הוצ המדינה
_	ד: בתוקף ע
-	וא תאגיד המניות ה אם בעל
_	ד: מס' תאגי
	: התאגדות מדינת ה

האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי 3		אופן ההצבעה¹			הנושא שעל סדר היום
לא	*)>	נגד	נמנע	בעד
					למנות את מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026. למנות את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.
					למנות את מר זוהר לוי כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.
					למנות את מר אמיר כהן כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.
					למנות את גבי יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.
					לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושותי כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
					דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2024.
					דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

חתימה	תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1)177 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת

^. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא $^{\mathrm{1}}$

^. בכירות לחוק ניירות בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך $^2\,$

^{. 2005 –} מונח יימשקיע מוסדייי בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשסייו – 2005. $^{3}$

הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות.