Paz Oil Company Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2025

פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

)"החברה" או "פז"(

21 באוקטובר 2025

לכבוד רשות ניירות ערך כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 )באמצעות המגנ"א( לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ אחוזת בית 2 תל-אביב 6525216 )באמצעות המגנ"א(

ג.א.נ,.

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה חלק א' - זימון אסיפה כללית

.1 כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט1999- )להלן: "חוק החברות"(, לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 )להלן: "חוק ניירות ערך"(, לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס- 2000 )להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"(, לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, תשס"ו 2005- )להלן: "תקנות ההצבעה"( ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל- 1970 )להלן: "תקנות דוחות מיידים"(, בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה )להלן: "האסיפה " ו- "דוח זה", בהתאמה(.

.2 סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום 25 בנובמבר ,2025 בשעה ,15:00 במשרדי החברה GREENWORK, בנין D, קיבוץ יקום )להלן: "משרדי החברה"(.

.3 הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

• .3.1 בחירה ומינוי של חמישה ) 5( דירקטורים, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026
• 3.1.1 מר הראל לוקר כדירקטור רגיל -

מר לוקר מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 31.8.2020 וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום .1.1.2021

3.1.2 גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה -

גב' מרום בריקמן מכהנת כדירקטורית רגילה בחברה החל מיום 12.7.2022; ביום 30.5.2024 סיווגה ועדת הביקורת את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות ולהצהרת גב' מרום בריקמן אשר נמסרה לחברה.

3.1.3 מר זוהר לוי כדירקטור רגיל -

מר לוי מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום .1.5.2023

3.1.4 מר אמיר כהן כדירקטור רגיל -

מר כהן כיהן כדירקטור חליף למר זוהר לוי החל מיום 19.7.2023 וביום 4.7.2024 מונה כדירקטור רגיל בחברה .

3.1.5 גב' יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה -

גב' דניאלי מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל מיום .1.1.2025

הצבעה ביחס לכל מועמד תתבצע בנפרד.

לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

• .3.2 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
• .3.3 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2024
• .3.4 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר .2024

.4 הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור החלטות בסעי פים 3.1-3.2 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

.5 המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182)ב( ו-)ג( לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום המסחר בבורסה שיחול ביום 27 באוקטובר 2025 )להלן: "המועד הקובע "(. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

.6 דרך ההצבעה

.6.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלט ות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה )כמפורט בסעיף 7 להלן(. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: "בעל מניות שאינו

• רשום"( רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.
• .6.2 בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס2000- )להלן: "תקנות הוכחת בעלות"(, בעל מני ות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות )להלן: " אישור בעלות"(. לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

.7 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

• .7.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.
• .7.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה )ככל שיהיו( בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: il.gov.isa.magna.www( להלן: "אתר ההפצה"( ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת il.co.tase.www( להלן: " אתר הבורסה"(. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(.
• .7.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.
• .7.4 בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
• .7.5 כתב ההצבעה )שאינו אלקטרוני( של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה )דהיינו, לא י אוחר מיום 25 בנובמבר ,2025 בשעה 11:00(.
• .7.6 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )דהיינו, יום 25 בנובמבר ,2025 בשעה .)09:00
• .7.7 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.
• .7.8 בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

.8 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

• .8.1 כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלט ות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה )להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני "(.
• .8.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה )דהיינו, יום 25 בנובמבר ,2025 בשעה 09:00(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
• .8.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

.9 הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

• .9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה )לפי תקנות ההצבעה( לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
• .9.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

.10 גילוי אופן הצבעה

בהתאם לתקנה 36ד)ד( לתקנות דוחות מיידים ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות )להלן: "הנחייה "(, בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלט ות שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2)ב( להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו )למעט קשר זניח( בין המצביע או מיופה הכוח )שאינו בעל עניין אישי( לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

.11 מנין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים )25%( מזכויות ההצבעה בחברה. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

.12 שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא על סדר היום על ידי בעל מניות

• .12.1 לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.
• .12.2 בקשת בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

.13 עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה ו נוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה GREENWORK, בנין D ,קיבוץ יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד ענת רוטשילד )טל: 09-8631103 פקס': 09- 8640857(. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת .www.paz.co.il

חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטור לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמד

• .1 בחודש אוגוסט 2024 הקים דירקטוריון החברה ועדת איתור, אשר תפקידה לה מליץ לדירקטוריון על מועמדים פוטנציאליים לדירקטוריון )להלן: "ועדת האיתור" או "הוועדה"(.
• .2 תפקידה של ועדת האיתור הינו, בין היתר, בחינת תמהיל הדירקטוריון הקיים, ובהתאם לתוצאות הבחינה כאמור, גיבוש המלצה לדירקטוריון החברה לגבי מועמדים מטעם החברה לכהונה כדירקטורים, זאת, לקראת כל ישיבת דירקטוריון שעל סדר יומה כינוס אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של החברה לצורך בחירת דירקטורים.
• .3 חברי הוועדה ה ינם ה"ה מר הראל לוקר )יו"ר הוועדה(, מר עמי שפרן )דח"צ(, מר אמיר כהן ומר זוהר לוי.
• .4 בהתאם להמלצת ועדת האיתור, החליט דירקטוריון החברה להעמיד להצבעה ב פני האסיפה הכללית ( המכהנים השנתית של בעלי מניות החברה המזומנת בדוח זה את כל הדירקטורים )שאינם דחצ"ים¹ כיום בדירקטוריון החברה, כמועמדי החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, שתחל במועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה המזומנת בדוח זה, ותסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית לשנת ,2026 בכפוף להוראות כל דין ו/או תקנון החברה. הדירקטורים שמועמדים לחידוש כהונה כאמור הינם: מר הראל לוקר כדירקטור רגיל )מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה(, גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה, מר זוהר לוי כדירקטור רגיל, מר אמיר כהן כדירקטור רגיל וגב' יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה.

כל המועמדים עונים לדרישות הדין, כשירים לכהן כדירקטורים רגילים/בלתי תלויים בחברה, לפי הענין, יש להם את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם כדירקטורים בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה. כמו כן, דירקטוריון החברה הנוכחי מקיים את הדרישה בתקנון החברה, לפיה לפחות מחצית ממספר הדירקטורים המכהנים יהיו דירקטורים בלתי תלויים )במניין זה יבואו גם הדירקטורים החיצוניים(. הצהר ות המועמדים )בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות( מצורפות בפרק ג' לדוח זה.

תנאי כהונתם של כ''א מהדירקטורים, בכפוף לאישור מינוייהם לתקופת הכהונה הנוספת ע''י האסיפה . 2 הכללית השנתית, יוותרו ללא שינוי

ההחלטה האמורה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה, בין היתר, על בסיס מכלול הפרמטרים הנדרשים על פי דין, נהלי החברה והמלצות ממשל תאגידי תקין, לרבות חשיבות חידוש כהונתם של המועמדים המוצעים, שיאפשר המשכיות, יציבות ורציפות בעבודת דירקטוריון החברה, ויתרום לקידום פעילותה

¹ נכון למועד דוח זה, מכהנים בדירקטוריון החברה שני דירקטורים חיצוניים: מר יאיר נחמן שלהב, אשר מסיים את תקופת כהונתו הראשונה בחודש אוקטובר ,2027 ומר עמיקם שפרן, אשר מסיים את תקופת כהונתו השלישית והאחרונה בחודש נובמבר .2026

² לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2021 )אסמכתא מס' 2021-01-101905(, הנכלל כאן על דרך ההפניה. לגבי תנאי העסקתו של יו ''ר דירקטוריון החברה, ראו דיווח מידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2024 )משלים( )אסמכתא מס' 2024-01-627604(, הנכלל כאן על דרך ההפניה. כמו כן, הוענקו לדירקטורים כתבי פטור ושיפוי והם נכללים במסגרת פולי סת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לפרטים ראו סעיף 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 10 במרץ 2025 )אסמכתא מס' 2025-01-015774(, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

של החברה, להשגת יעדיה, ליישום האסטרטגיה העסקית שלה וכן להשאת רווחיה, הכל לטובת החברה ובעלי מניותיה.

חברי הדירקטוריון הנוכחיים הינם בעל י ניסיון ניכר בתחומי פעילות החברה, יש להם היכרות משמעותית עם עסקי החברה, והם תרמו רבות לחברה במהלך כהונתם. החברה נמצאת בעיצומ ו של 3 ביצוע תוכנית אסטרטגית )תוכנית 500 שאושרה בדירקטוריון החברה בחודש נובמבר 2024( , כאשר המשך עבודת דירקטוריון הנוכחי אשר התווה את התוכנית, ופיקוחו על יישום התוכנית, בהרכבו הנוכחי, צפוי לתרום להצלחת התוכנית ולהשגת מטרותיה גם במהלך שנת .2026

.5 כללי:

• )1( בהתאם לחוק החברות ולתקנון החברה, בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז ) 1%( מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור חיצוני לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד יחד עם המועמד שאוזכר לעיל )להלן: " בעל המניות המציע"(. בהתאם לתקנון החברה ותקנות הודעה על אסיפה, על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר יום האסיפה, בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך בכתב למזכירת החברה עד שבעה )7( ימים לאחר דוח זימון אסיפה זה, כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את התנאים הבאים:
• א( על הבקשה לכלול את שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע, וכן, במקרה בו בעל המניות המציע הינו תאגיד, שם של האנשים השולטים והמנהלים את התאגיד;
• ב( על הבקשה לכלול את מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, אישור חתום על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ- 10 ימים לפני מועד הבקשה ולמועד הקובע;
• ג( כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהם של החברה או לנשוא בקשת ההצעה;
• ד( הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה;
• ה( הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי;
• ו( הצהרה חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות; חייו של המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות;
• ז( מצג של המועמד אם הוא עונה על הקריטריונים בדבר מינוי דירקטור חיצוני בהתאם להוראות כל דין וכן אם הוא בעל כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא וכן כל מסמך שיידרש להביא על מנת להוכיח כי הינו ממלא אחר האמור לעיל;
• ח( פירוט כל מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד;
• ט( הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה הכללית, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה;

³ לפרטים ביחס לתוכנית ,500 ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 בנובמבר 2024 )אסמכתא מס': 2024-01-619404(, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

• י( כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין;
• יא( בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע.

חלק ג'- פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה לפי תקנות 26 ו - 36ב)א()10( לתקנות דוחות מיידי ים:

לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירה במר הראל לוקר כדירקטור רגיל )מכהן כיו"ר הדירקטוריון(

קטור שם הדיר	ר הראל לוק
וי מספר זיה	022147995
דה תאריך לי	11.11.1965
בי-דין את כתבי מען להמצ	ון רמת השר הר נבו ,11
נתינות	ישראלית
חברה וע קטוריון ה עדות דיר חברות בוו	דת איתור
בלתי תלוי דירקטור	לא
סית כן אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח
שלה, ברה בת החברה, ח עובד של בה ו בעל עניין רה שלה א חברה קשו	ל לוקר ברה להרא ישי בין הח ם עבודה א נחתם הסכ 29.1.2025 כן – ביום .1.1.2025 יום שתוקפו מ
ילת כהונה תאריך תח	31.8.2020
השכלה	אביב; רסיטת תל ם - אוניב ון במשפטי תואר ראש תל אביב; יברסיטת אות - אונ ון בחשבונ תואר ראש רה"ב; ג'טאון, א יטת ג'אור - אוניברס במשפטים תואר שני דין. ן בעריכת בעל רישיו
שנים בחמש ה התעסקות האחרונות	גיה בע"מ אות ואנר קמעונ בחברת פז דירקטור וסט 2020 החל מאוג עלי חברת ת 2015 ב החל משנ קטוריון ; ו"ר הדיר אר 2021 י והחל מינו ן דירקטוריו 2021 יו"ר 2017 ועד משנת ע"מ; החל השקעות ב פיטקראי אווירית; תעשייה ה ירקטור ב בר 2022 ד ועד ספטמ האווירית התעשייה תקשורת ני בבאטמ קטור חיצו 2025 דיר ד ספטמבר ת 2016 וע החל משנ ד לשנת ת נועם; ע ת( אלין בי )בהתנדבו 2021 יו"ר בע"מ; עד מתקדמת קטור 2020 דיר לשנת ע"מ; עד ה גרופ ב טומי מדי קטור במ 2020 דיר בע"מ. טאל אופ בחברת וי
הן בהם מכ נוספים תאגידים כדירקטור	ע"מ. השקעות ב פיטקראי
רה ל עניין בחב ה של בעל בן משפח	א
תו רואה או שהחברה דירקטור חשבונאית מומחיות כבעל ספר מידה במ לצורך ע ופיננסית לפי ירקטוריון שקבע הד המזערי ת וק החברו א()12( לח סעיף 92)	כן

ההחלטה המוצעת: למנות את מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026

לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירה בגב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה

ם בריקמן מיכל מרו	קטור שם הדיר
024675746	וי מספר זיה
1.11.1969	דה תאריך לי
ל אביב אושה ,9 ת	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	נתינות
רת ועדת ביקו דת מאזן ו	חברה וע קטוריון ה עדות דיר חברות בוו
לא	חיצוני דירקטור
כן	בלתי תלוי דירקטור
	סית כן אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח
	שלה, ברה בת החברה, ח עובד של
לא	בה ו בעל עניין רה שלה א חברה קשו
12.7.2022	ילת כהונה תאריך תח
קים ברוך ה"ס לעס מימון, בי תמחות ב יננסים, ה סמכת בפ רו"ח; מו
חשבונאות תמחות ב ה עם ה ס וכלכל גרת מנה" -יורק; בו קולג', ניו	השכלה
מנהל ת"א המכללה ל
מ - דח"צ; 2007( בע" שקעות ) תיקי ה דובי ניהול הלמן אל 2018-2021
ת יו"ר "מ- דח"צי ישראל בע רמצבטיות תעשיות פ פנאקסיה 2018-2021
טיקה ס פרמצב ביונדווק 2016-2020 ; ול ומאזן ורת, תגמ ועדת ביק
ארקו 2011-2020 זן; קורת ומא תגמול, בי ועדת "צית יו"ר בע"מ- דח
2015-2018 תגמול; רת, מאזן ו עדות ביקו צית יו"ר ו ע"מ- דח" החזקות ב
"מ- קשורת בע פרטנר ת 2021-2023 צית; ע"מ - דח" לישראל ב בנק אגוד
דן אגודה 2014-2023 ומאזן; ת תגמול ות ביקור חברת ועד דח"צית,	השנים מש בח התעסקות
ור, חברת טעם הציב קטורית מ ע"מ- דיר ציבורית ב לתחבורה שיתופית	האחרונות
ת צית, חבר ע "מ- דח" אנרגיה ב או.פי.סי 2017-2022 ל"ן; וועדות נד
ח"צית; ן בע"מ - ד סייבר ווא 2020-2022 ל ומאזן; ורת תגמו ועדות ביק
מ – ומטיב בע" REE אוט 2025 2021 – יז'ן בע"מ. ת סיפיה וו 2022 חבר
בי.וי.איי( ל אסטס ) חברת נוב קטורית ב 2025 דיר ת; 2023 - דירקטורי
עדת ב(- יו"ר ו ות בארה" גרופ )פעיל ת מוניאין 2025 חבר 2018 - לימיטד.
ביקורת.
ר מדצמב ע"מ; החל לביטוח ב לון חברה ח"צ באיי ץ 2025 ד החל ממר
קטורית 2024 דיר ל ממאי ONE ;הח בנק קטורית ב 2024 דיר ZERO
ח; ורה – אג" אלדן תחב קטורית ב 2024 דיר ממאי אוק; החל בפסיפיק	הן בהם מכ נוספים תאגידים
ק וגיות אינ ת טכנול ת אורמ ת בחבר דירקטורי לי 2022 החל מיו	כדירקטור
)דואלית(.
א	רה ל עניין בחב ה של בעל בן משפח
	תו רואה או שהחברה דירקטור
	חשבונאית מומחיות כבעל
כן	ספר מידה במ לצורך ע ופיננסית
	לפי ירקטוריון שקבע הד המזערי
	ת וק החברו א()12( לח סעיף 92)

ההחלטה המוצעת: למנות את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026

לעניין סעיף 3.1.3 לסדר היום – בחירה במר זוהר לוי כדירקטור רגיל

זוהר לוי	קטור שם הדיר
023521438	וי מספר זיה
28.11.1967	דה תאריך לי
חיפה סמנס ,48 קמיל הוי	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	נתינות
ר ועדת איתו	חברה קטוריון ה עדות דיר חברות בוו
לא	חיצוני דירקטור
לא	בלתי תלוי דירקטור
כן	סית אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח
לא	שלה, חברה בת החברה, עובד של
	ין בה או בעל עני ורה שלה חברה קש
1.5.2023	ילת כהונה תאריך תח
חיפה; ניברסיטת חשבון, או ה וראיית בוגר כלכל	השכלה
ון מוסמך. רואה חשב
ל בחברות כהן כמנה בע"מ ומ קות נדל"ן מיט אחז טוריון סא יו"ר דירק	חרונות שנים הא בחמש ה התעסקות
Summit Properties לרבות ל"ן בע"מ, חזקות נד סאמיט א בנות של
;Ltd
קרקעות ים בע"מ, שלג פיננס ת: ל.ז. א ור בחברו הל/דירקט מכהן כמנ
.Summit Management Company S.A -ו מ"בע הכרמל
כדירקטור , ומכהן ל"ן בע"מ חזקות נד סאמיט א קטוריון יו"ר דיר	כהן בהם מ נוספים תאגידים
; Summit Properties בות Ltd אמיט, לר נות של ס בחברות ב	כדירקטור
קרקעות ים בע"מ, שלג פיננס ת ל.ז. א ור בחברו הל/דירקט מכהן כמנ
.Summit Management Company S.A -ו מ"בע הכרמל
לא	רה עניין בחב ה של בעל בן משפח
כן	ו כבעל רואה אות שהחברה דירקטור
	לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות
	שקבע המזערי במספר עמידה
	א()12( סעיף 92) יון לפי הדירקטור
	רות לחוק החב

ההחלטה המוצעת: למנות את מר זוהר לוי כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026

לעניין סעיף 3.1.4 לסדר היום – בחירה במר אמיר כהן כדירקטור רגיל

אמיר כהן	קטור שם הדיר
034156828	וי מספר זיה
12.6.1977	דה תאריך לי
,1 הרצליה נוף ילדות	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	נתינות
ר ועדת איתו ת תגמול ו קורת, ועד ן, ועדת בי ועדת מאז	חברה קטוריון ה עדות דיר חברות בוו
לא	חיצוני דירקטור
לא	בלתי תלוי דירקטור
כן	סית אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח
לא	שלה, חברה בת החברה, עובד של
	ין בה או בעל עני ורה שלה חברה קש
4.7.2024 הר לוי(; ף למר זו קטור חלי הונה כדיר )תחילת כ 19.2.2023	ילת כהונה תאריך תח
ל. רקטור רגי כהונה כדי
עסקים וגר מנהל רצליה; ב תחומי ה רכז הבינ טים, המ בוגר משפ	השכלה
רצליה. ינתחומי ה המרכז הב ת מידע(, בטכנולוגיו )התמחות
ט. ת סאמי מקבוצ יט ישראל כ"ל סאמ מכהן כמנ ת ,2022 החל משנ	חרונות שנים הא בחמש ה התעסקות
ת ט אחזקו סאמי ול בחברת סים ותפע מנכ"ל נכ כיהן כס 2019-2022
מ. נדל"ן בע"
ת נדל"ן יט אחזקו לות סאמ טיות בבע חברות פר רקטור ב מכהן כדי	כהן בהם מ נוספים תאגידים
בע"מ.	כדירקטור
לא	רה עניין בחב ה של בעל בן משפח
כן	ו כבעל רואה אות שהחברה דירקטור
	לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות
	שקבע המזערי במספר עמידה
	א()12( סעיף 92) יון לפי הדירקטור
	רות לחוק החב

ההחלטה המוצעת: למנות את מר אמיר כהן כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026

לעניין סעיף 3.1.5 לסדר היום – בחירה במר יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה

י יעל דניאל	קטור שם הדיר
023013824	וי מספר זיה
25.6.67	דה תאריך לי
ת השרון יאה ,3 רמ דבורה הנב	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	נתינות
לא	חברה קטוריון ה עדות דיר חברות בוו
לא	חיצוני דירקטור
כן	בלתי תלוי דירקטור
קצועית( כשירות מ לא )בעלת	סית אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח
לא	שלה, חברה בת החברה, עובד של
	ין בה או בעל עני ורה שלה חברה קש
1.1.2025	ילת כהונה תאריך תח
יברסיטה נות, האונ רת ועיתו כת תקשו ן; מוסמ עריכת די מוסמכת	השכלה
ינולוגיה גרת קרימ משפט; בו ללת שערי פטים, מכ בוגרת מש העברית;
אילן. סיטת בר ה, אוניבר וסוציולוגי
– יועצת ל; 2024 ת בישרא המלונו התאחדות מנכ"לית 2018-2023	חרונות שנים הא בחמש ה התעסקות
מכהנת בהם היא קטוריונים ; לגבי דיר המלונאות פ בתחום לסטרט-א
ך הטבלה. ראו בהמש
שנת 2024 מ; החל מ סודות בע" ת עלמא י צית, חבר 2024 דח" החל משנת	כהן בהם מ נוספים תאגידים
2025 מינואר החל פ בע"מ; מדיה גרו ת דורי ת בחבר דירקטורי	כדירקטור
ר 2025 חל מינוא בע"מ; ה אי סיאם תלויה בפ ת בלתי דירקטורי
ס בע"מ. לונות אטל ת ברשת מ דירקטורי
לא	רה עניין בחב ה של בעל בן משפח
	ו כבעל רואה אות שהחברה דירקטור
	לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות
לא	שקבע המזערי במספר עמידה
	א()12( סעיף 92) יון לפי הדירקטור
	רות לחוק החב

ההחלטה המוצעת: למנות את גב' יעל דניאלי כדירקטור ית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת .2026

בכבוד רב,

פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

שמות החותמים:

הראל לוקר, יו"ר דירקטוריון החברה ענת רוטשילד, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברה