Pure Biologics S.A.

AGM Information • Oct 21, 2025

Uchwała Nr 1/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wy
biera Jakuba Rowickiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgro
madzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne
i oświadczył, że głosowało:
"za" – 322.968 głosów,
"przeciw" – 0 głosów,
"wstrzymało się" – 0 głosów.
Sprzeciwów nie było.
Oddano 322.968 ważnych głosów
Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału
zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uchwała Nr 2/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
	niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgroma
	dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki po
	przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P2 z zachowaniem
	prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz
	ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii P2, praw
	do akcji serii P2 oraz akcji serii P2 do obrotu na rynku regulowanym.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
7.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie
	jawne i oświadczył, że głosowało:
"za" –	322.968 głosów,
	"przeciw" – 0 głosów,
	"wstrzymało się" – 0 głosów.
	Sprzeciwów nie było.
	Oddano 322.968 ważnych głosów.
	Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału
	zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego
	na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uchwała Nr 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii P2, praw do akcji serii P2 oraz akcji serii P2 do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), niniejszym postanawia, co następuje:

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 408.157,20 zł (czterysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Nowej Emisji"). ----------------------------------
• 1. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129").-------------------------------------------------
• 1. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2025 r. --
• 1. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. ----
• 1. Ustala się dzień 31 października 2025 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"). --------------------------
• 1. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru ("Prawo Poboru"), a 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zgodnie z art. 436 § 2 KSH, akcjonariusze Spółki, którym przysługuje Prawo Poboru, będą mogli złożyć w terminie wykonania Prawa Poboru dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. ---------
• 1. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie wskazany w ogłoszeniu o ofercie publicznej Akcji Nowej Emisji (o którym mowa w art. 434 § 1 KSH), a w przypadku obowiązku jego sporządzenia – także w odpowiednim dokumencie ofertowym. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. b niniejszej uchwały. ---
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a. określenia na podstawie art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;-----------------------------

• b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej zgodnie ze statutem Spółki przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji ("Prawa do Akcji") oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w szczególności do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH.----------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• a. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;---------------------------------------------------------------------------------------------
• b. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;--------------------------------------------------------------------------------------------------
• c. podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. ---------------------------------------------------------------------

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej

Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz
podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ---------------------------------------

2. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------
3. "2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 816.314,50 zł (osiemset szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych 50/100) oraz nie więcej niż 1.224.471,60 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na nie mniej niż 8.163.145 (osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej 12.244.716 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:---------------------------------------
4. a. 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. b. 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,--------------------------------------------------------------------------------------------
6. c. 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. d. 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,---------------------------------------------------------------------------------------------
8. e. 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,---------------------------------------------------------------------
9. f. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,---------------------------

g. 113.812 (sto trzynaście tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
h. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
i. 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
j. 210.600 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I
k. 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwy kłych na okaziciela serii K,
l. 55.555 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć] akcji zwykłych na oka ziciela serii J,
m. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
n. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
o. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
p. 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P1,
q. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt je den tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P2.".
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki (w gra nicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały), wysokość objętego kapitału zakładowego oraz ostateczne brzmienie § 5 ust. 2 statutu Spółki określi Zarząd Spółki, na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakła dowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzor czą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany
statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowa
nia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie
jawne i oświadczył, że głosowało:
"za" – 322.968 głosów,
"przeciw" – 0 głosów,
"wstrzymało się" – 0 głosów.
Sprzeciwów nie było.
Oddano 322.968 ważnych głosów.
Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uchwała Nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych o dalszym istnieniu
Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie
jawne i oświadczył, że głosowało:
"za" – 322.968 głosów,
"przeciw" – 0 głosów,
"wstrzymało się" – 0 głosów.
Sprzeciwów nie było.
Oddano 322.968 ważnych głosów
Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu