QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Oct 21, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan'ın 14.10.2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, ………T.C. numaralı Sayın Nevreddin Şenyayla'nın ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

At our company's Board of Directors meeting;

Due to the resignation of our company's Board Member Mr. Yavuz Arıcan from his position as a Board Member as of October 14, 2025, the vacant position on the Board of Directors will be filled by Mr. Nevreddin Şenyayla, with Turkish ID number ………, has been appointed as a member of the Board of Directors in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to serve until the end of the term of the departing member and to be submitted for approval at the next General Assembly meeting.

This decision was made unanimously.