Polwax S.A.

Registration Form • Oct 20, 2025

Tekst jednolity Statutu Polwax S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04 czerwca 2025 roku , Rep. A nr 4121/2025, notariusz Tomasz Tulaja, Kancelaria Notarialna na zasadach spółki cywilnej w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Niepodległości 47, zmieniono: § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 2) oraz § 13 ust. 10 pkt 9) Statutu.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

§1

Postanowienia ogólne

1.	Spółka prowadzi działalność pod firmą: POLWAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać
	skrótu firmy POLWAX S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego
2.	Siedzibą Spółki jest Jasło
3.	Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami

1. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz tworzyć i przystępować do spółek już istniejących, w tym nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnoprawnych.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Przedmiot działalności Spółki

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----
• 1) PKD 13.99 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----------------------------------------------------------------------------
• 2) PKD 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych; --------------------------------------------------------------------------------------
• 3) PKD 16.21 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna; -------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych; --------------------------------------------------------
• 5) PKD 20.11 Produkcja gazów technicznych; --------------------------------------------
• 6) PKD 20.14 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; -
• 7) PKD 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; --------------------
• 8) PKD 20.59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----------------------------------------------------------------------------
• 9) PKD 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; --------------
• 10) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 11) PKD 22.25.Z Obróbka wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych; -----------
• 12) PKD 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -
• 13) PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; ------------------------------------------------------------------------------
• 14) PKD 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -------------------------------------------------------------------------------------------
• 15) PKD 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -------

	16) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
	produktów pochodnych;
	17) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
	18) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
	19) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
	20) PKD 47.12 – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
	21) PKD 47.52 – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów
	budowlanych, farb i szkła;
	22) PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
	23) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
	24) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów;
	25) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
	26) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
	27) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
	dzierżawionymi;
	28) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne;
	29) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
	przyrodniczych
	i technicznych;
	30) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
	gdzie indziej niesklasyfikowana;
	31) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
	32) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
	z wyłączeniem motocykli;
	33) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
	materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
	34) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem;
	35) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;
	36) PKD 96.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie
	uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu
	stosownej koncesji lub zezwolenia
3.	Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1
	Kodeksu Spółek Handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających
	się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością dwóch
	trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
	zakładowego
	§3
	Czas trwania Spółki
	Czas trwania Spółki jest nieograniczony
	§4
	Kapitał zakładowy
	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć
	tysięcy złotych) i dzieli się na 61.700.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset
	tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:-
	1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na
	okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr

(słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (słownie:

trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);----------------------------------------

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;----------------------------------------------- 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);---- 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych);-- 5) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych).------------------------------------------------------------------------------------ 2. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości pokryte.---------------------------------------------- 3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.------- 4. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.----------------------------------------------- 5. Wykreślono.-------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności co do prawa głosu. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za odszkodowaniem, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.------------------------- 7. Wykreślono.-------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Wykreślono.------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Wykreślono.-------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.------------------------------------- 11. Wykreślono.-------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-------------------------------------- 13. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.--------------- 14. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem Spółki może być tylko jeden ze współmałżonków.---------------------------- 15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.--------------------------------------------------------------- 16. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------

Wykreślono
	§6
	Wykreślono
	§7
	Wykreślono
	§8
	Wykreślono
	§9
	Wykreślono
	§10
	Wykreślono
	§11
	Organy Spółki
	Organami Spółki są:
1. 2.	Walne Zgromadzenie; Zarząd;
3.	Rada Nadzorcza
	§12
	Walne Zgromadzenie
1. 2.	Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dziedzicach
	w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach
3.	Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast
	każda akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym
	Zgromadzeniu
4.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po
	upływie każdego roku obrotowego
5.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje
	Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą
	kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne
	Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania.
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie
	miesiąca od dnia zwołania
6.	Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
	upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej
	ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie
	zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej
7.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego
	mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć
	Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej
8.	Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby

zwołującej Walne Zgromadzenie Spółki oraz zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą ww.

	podmiotów oraz Rady Nadzorczej dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana
	w sposób przewidziany dla jego zwołania
9.	W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację
	o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy
	wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić
	akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
	środków komunikacji elektronicznej
10.	Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
	środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie
	internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
	1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
	2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą
	mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu
	innym niż miejsce obrad;
	3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w
	toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia,
	przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
11.	Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
	akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub
	niniejszy Statut nie stanowią inaczej
12.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile
	obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej
	większości
13.	Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa wymagają
	zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą
14.	Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
	wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki,
	o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy
	zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
	reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
15.	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
	1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
	członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
	2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
	zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
	3) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z
	Członkami Zarządu;
	4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;
	5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
	6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie
	działalności przez Spółkę w inny sposób;
	7) podwyższenie kapitału zakładowego;
	8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;
	9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
	10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
	ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
	11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie
	Rady Nadzorczej do samodzielnego uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
	12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

	13) wykreślono;
	14) określanie dnia dywidendy;
	15) określenie terminu wypłaty dywidendy;
	16) wykreślono;
	17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub akcjonariuszy;
	18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa
	lub postanowieniami niniejszego Statutu;
	19) przyjmowanie Polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady
	Nadzorczej Spółki
16.	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie
	nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
	lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
17.	Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb organizacji
	i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia
	§13
	Rada Nadzorcza
1.	Rada Nadzorcza składa się z: od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym
	Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art.
	385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie
	5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną
	liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie
	Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie
	Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje
2.	Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie
	Spółki
3.	Wykreślono
4.	Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Członkowie Rady
	Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani
5.	Wykreślono
6.	Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby
	wskazanej w ust. 1, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady
	Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej
	mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze
	kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej
	dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich
	członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej
7.	W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status
	niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 13a ust. 1 poniżej,
	dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o
	których mowa w art. 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
	firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
8.	Powołanie Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia ich
	powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.
	Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba
	członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech
9.	Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
	działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady
	Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę
	Nadzorczą

• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:------------------------------
• 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;-------------------------------------------------------------------------------------
• 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy;-------------------------------------------------------------------------------------
• 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki------------------------------------
• 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-------------------------------------------------------------------------------
• 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;-----------------------
• 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;--------------------------------------------------------------
• 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------
• 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;----------------------------------------
• 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;------------------------------------------------------------------------------
• 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;---------------------------------
• 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;--------------

• 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 100.000,00 euro (słownie: sto tysięcy), z wyłączeniem czynności, którym przedmiotem jest:--------------------------------------

  • a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,----------------------------------------------------------------
  • b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,------------------------------------------------------------------------------
  • c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,----------------------------------------------------------------
  • d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,-----------------------------------------------------------------------------

• e) zakup surowców, półproduktów i usług związanych ze świadczeniem i sprzedażą usług laboratoryjnych,------------------------------------------------------

• f) sprzedaż usług laboratoryjnych,-------------------------------------------------------- w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy działalności Spółki (nie dotyczy wydatków o charakterze inwestycyjnym;---------------------------------------
• 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych;--
• 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążonego majątku nie przekracza kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;-------------------------------------------------------------------------------------
• 15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;-------------------------------------------------
• 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;------------------------------------
• 17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;---------------------------
• 18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;------------------------------
• 19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy o wartości przewyższającej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto;---------------
• 20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;---------------------
• 21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia; ----------------------------------

• 22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;-----------------------------------------------------------------------------------

• 23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki; ------------------------------------------------

• 24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;--------
• 25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;-----------------------------------------------------
• 26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółkę lub spółkę zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;-----------------------------------------------------
• 27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu; ----------------
• 28) dokonywanie okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;--------------------------
• 29) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.------------------------------------------------------------------------
• Na potrzeby niniejszego Statutu przez "Podmiot Powiązany" należy rozumieć:-------------
• 1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz--------------------------------
• 2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ----------------------------------------------------------------
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.------------------------
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 14 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----------------
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.--------------
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków.-------------
• 1. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o udzielenie zgody.--------------------------------------------------------------------------------------

§13a

• 1. W przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedze i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedze z zakresu tej branży. -----------------------------------------------
• 1. W przypadku, gdy ze względu na brak takiego obowiązku przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami, w Spółce nie powołano komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:---------------------------------------------- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,--------------------------------------

• 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,-

• 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;--------------------------------------------------------
• 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;-------------------------------------------------------------
• 5) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu audytu w procesie badania;----------------------------------
• 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;----------
• 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;------
• 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;----------------------------
• 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;-----------------------------
• 10) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 7 i 8;---------------------------------------------------------------------
• 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółce-----------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza określa organizację komitetu audytu. W tym celu Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin komitetu audytu.---------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. -------

§13b

• 1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku. -------------------------------------
• 1. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej. ---
• 1. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu

niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. ---------------------------------------------

§14

Zarząd

1.	Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym w szczególności Prezesa
	Zarządu
2.	Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki
3.	Wykreślony
4.	Wykreślony
5.	Wykreślony
6.	Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może
	zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka
	Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania
7.	Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszeni na mocy uchwały Rady Nadzorczej
8.	Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do wzajemnych stosunków
	członków zarządu stosuje się następujące zasady:
	a. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki
	b. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy
	nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki
	c. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt b), choćby jeden
	z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa
	przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała
	zarządu
	d. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
	zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub jeżeli na posiedzeniu zarządu obecni są
	wszyscy członkowie zarządu, a żaden z nich nie sprzeciw się odbyciu posiedzenia
	bez formalnego zawiadomienia
	e. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu
	f. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu
9.	Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości
	głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu
	10. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej
	reprezentacji Spółki. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka,
	Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie
	lub przez członka Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem
	11. Wykreślony
	12. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami
	prawa lub niniejszego Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
	należą do kompetencji Zarządu
	13. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz
	sposób funkcjonowania Zarządu
	14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób
	gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu).
	Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie
	Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
	15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu
	nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji

finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.

Niniejszy przepis nie uchybia obowiązkom Zarządu w zakresie udzielania Radzie Nadzorczej informacji, a wynikającym z art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych.-

§15

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: ---------------- 1) kapitał zapasowy;----------------------------------------------------------------------------------- 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;------------------------------------ 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);----------------------------------- 4) inne cele określone uchwałą Walne Zgromadzenia.------------------------------------------- 2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.------------------------------------------------------------------ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.--------------------------------------- 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------- 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.----------- §16 Rok obrotowy Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------------- §17 Wykreślony.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18

Zakaz Konkurencji

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, wspólnik lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być wspólnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby posiadającej pośrednio, tj. poprzez podmiot od niej powiązany, od niej zależny lub wobec niej dominujący w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako wspólnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami czy jakąkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zachęcać ani starać się zachęcać ani samodzielnie, ani przez swoje

podmioty powiązane członków zarządu ani kluczowych pracowników Spółki do rozwiązania stosunku zatrudnienia ze Spółką, nadto nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze tajnym lub poufnym dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu nie mogą finansować prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o której mowa powyżej.----------

§19

Postanowienia końcowe

• 1. Wykreślono.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.--------------
• 1. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.------------------------------------------------------------------
• 1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".------
• 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.-----------------------------------------------------------------------