Pre-Annual General Meeting Information • Oct 19, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל-אביב טל': 03-9282526; פקס: 03-9282506
3.1. אישור מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה, והכול כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.
להלן פרטים, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, אודות מר ברלב, לפי מיטב ידיעתה של החברה:
| עמי ברלב | שם |
|---|---|
| 031669542 | מספר זיהוי |
| 1.6.1978 | תאריך לידה |
| גולדה מאיר 17, הוד השרון, 4528265 | מען להמצאת כתבי בי-דין |
| ישראלית | נתינות |
| ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול (בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית). |
חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון |
| - | דירקטור בלתי-תלוי |
| כן | דירקטור חיצוני |
| כן | בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית |
| לא | עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה |
| קשורה שלו או של בעל עניין בו | |
| מועד אישור מינויו על ידי האסיפה | תאריך תחילת הכהונה |
| תואר ראשון (LL.B) במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; חבר בלשכת עוה״ד משנת 2006. |
השכלה |
| עמי ברלב | שם |
|---|---|
| 2019 - היום: יו״ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע״מ (והחברות הבנות הפרטיות שלה שלה). |
עיסוק בחמש השנים האחרונות |
| 2025 - היום: יו״ר עמותת ידידי בית החולים קפלן וחבר הועד המנהל. תפקיד התנדבותי. |
|
| 2021 - היום: יו״ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע״מ. |
|
| 2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בעיימ, מנכייל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסדייק. | |
| 2021 - 2022: יוייר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בעיימ (כיום - גפן מגורים והתחדשות בעיימ). | |
| 2022 - 2024: דירקטור בחברת גפן מגורים והתחדשות בעיימ. | |
| ישראייר גרופ בע"מ; ישראייר תעופה ותיירות | תאגידים נוספים שבהם מכהן כדירקטור |
| בעיימ; מודיעין אנרגיה בעיימ; הייב (2024) | |
| שותפות מוגבלת; דורו איטליאן פרודוקט בעיימ. | |
| לא | בן משפחה של בעל עניין בתאגיד |
טרם זימון האסיפה, מסר מר ברלב לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני כאמור, כנדרש על-פי סעיף 241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור וכן קורות חיים של מר ברלב מצורפים כנספת א׳ לדוח זימון האסיפה.
נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה".
3.2. אישור מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025, והכול כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
לפרטים אודות מר קובי נבון בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 לפרק די לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (אסמכתא מסי: 2025-01-021936), אשר האמור בו נכלל בדיווח זה על דרד הפניה.
נוסח החלטה מוצעת: ״לאשר את מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025״.
ניתן לעיין בנוסחן המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בתיאום מראש עם עו״ד הגר גורי גרינבוים, סמנכ״לית, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה, בטל׳ 03-9282526 בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00 עד 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה (כמפורט בסעיף 11 להלן).
הרוב הנדרש לאישור מינוי מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, ולאישור מינוי מר קובי נבון לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
.7.1 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: "בעל מניות לא רשום"(, זכאי לקבל את אישור הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד , אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס,2000- מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא 5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלט ות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"(.
בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תיפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה )היינו, ביום ב', ה 24- בנובמבר 2025 בשעה 05:00(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי ,1 המגדל העגול, קומה ,18 תל אביב .6701101
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה )קרי - עד ליום ו', ה 14- בנובמבר 2025(.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל , הינו לא יאוחר מ5- ימים לפני מועד האסיפה )קרי – עד ליום ד', ה19- בנובמבר 2025(.
נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות: il.gov.isa.magna.www ו- .www.tase.co.il
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני )לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה( בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה
1 לעניין זה "מועד המצאה", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.
שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 609,958 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 253,994 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.
יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 11 לעיל.
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן )הכולל נושא/ים נוסף/ ים כאמור(, אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס.2000-
בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
| 2005- התשס"ו |
מדה(, הודעות ע |
ה בכתב ו | ת )הצבע | ת החברו | לפי תקנו | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ----------------- | ------------------- | ---------- | --------- | --------- | ---------- | -- |
שם החברה: רבוע כחול נדל"ן בע"מ.
מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(: בדרך מנחם בגין ,132 מרכז עזריאלי ,1 המגדל
העגול, קומה ,18 תל אביב .6701101 טל': ,03-9282526פקס: 03-9282402
מס' החברה: 513765859
פרטי בעל המניות
מועד האסיפה: יום ב', ה24- בנובמבר 2025 בשעה .11:00
סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.
המועד הקובע: ה27- באוקטובר 2025 )להלן: "המועד הקובע"(.
| _ |
המניות: שם בעל |
|---|---|
| _ |
: מס' זהות |
| - ראלית זהות יש ות תעודת |
בעל המני אם אין ל |
| _ |
ן: מס' דרכו |
| א: שבה הוצ המדינה |
|
| _ |
ד: בתוקף ע |
| - וא תאגיד |
המניות ה אם בעל |
| _ |
ד: מס' תאגי |
מדינת ההתאגדות: ___________________
| האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? 3 |
אופן ההצבעה 2 | אונ | הנושא שעל סדר היום | ||
|---|---|---|---|---|---|
| לא | د(* | נמנע | נגד | בעד | |
| אישור מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. |
|||||
| אישור מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025. |
האם הנך נמנה עם אחד מסוגי בעלי המניות שלהלן:
| ניין אישי באישור החלטה, נושא משרה בכירה: | ׄנא פרט אם ציינת כי הנך נחשב בעל שליטה בחברה, בעל ע מחברה או משקיע מוסדי. |
|---|---|
| חתימה |
לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1717) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאדות
* * *
אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
בעל ענין - כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכייח-1968.
נושא משרה בכירה - כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך. 5
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) - כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשסייט-2009 וכן מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו
בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנייד-1994.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.