CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

AGM Information • Oct 15, 2025

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Παρόντες:

CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.

Μέτοχος με δικαίωμα ψήφου

Διά της Ειρήνης Χαλλούμα, Αντιπροσώπου μέσω Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας

29.960 μετοχές με δικαίωμα ψήφου

22/09/2025

Με τη συμμετοχή των:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής

Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Deloitte Certified Public Accountants S.A.

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Deloitte Limited

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Deloitte Limited

(μέσω τηλεδιάσκεψης)]

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Εσωτερικός Ελεγκτής

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Γραμματέας

(A) Η κυρία Ειρήνη Χαλλούμα εκπρόσωπος της CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP., μέσω πληρεξουσίου εγγράφου ημερομηνίας 22ας Σεπτεμβρίου 2025, προήδρευσε της Συνέλευσης των Μετόχων με δικαίωμα ψήφου και η κα Άντρεα Αδρατζιώτη εξετέλεσε χρέη Γραμματέα και τήρησε τα πρακτικά. Στη Συνέλευση παρέστησαν επίσης ο κύριος Μιχάλης Στεργίου εκ μέρους της Deloitte Certified Public Accountants S.A., οι κύριοι Στέλιος Κυριακίδης και Γεώργιος Πασχαλίδης εκ μέρους της Deloitte Limited καθώς επίσης και ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας κύριος Ιωάννης Παπαπέτρου μέσω τηλεδιάσκεψης (Teams Meeting).

• (Β) Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 1ης Σεπτεμβρίου 2025 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Πρόεδρος επίσης επιβεβαίωσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
• (Γ) Η Γραμματέας βεβαίωσε ότι ο κατάλογος που περιέχει τα ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις όλων των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου και μη) της Εταιρείας καθώς και τον αριθμό και την τάξη των μετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιάστηκε στο μοναδικό μέτοχο με δικαίωμα ψήφου κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και παραμείνει διαθέσιμος κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

•	1
*******

(Κ) Η Πρόεδρος εισηγήθηκε τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη με θητεία ενός έτους, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ı
ł			•••	901	***	* * *			٠.

Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων, η Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κύριο Μιχάλη Στεργίου, τον κύριο Στέλιο Κυριακίδη και τον κύριο Γεώργιο Πασχαλίδη για την παρουσία τους, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν.

Ακολούθως, με πρόταση της Προέδρου λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

1. ΟΠΩΣ το είδος της Επιτροπής Ελέγχου επανακαθοριστεί και με το παρόν επανακαθορίζεται ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των νόμων 4706/2020 και 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στον νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και δεν πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) στο πρόσωπο της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, περιλαμβανομένου του ασυμβίβαστου του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει καθώς και στον

Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης). Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει και το άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, αντίστοιχα καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας. στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης). Ο Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 το νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. (ε) του νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει.

1. ΟΠΩΣ η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθοριστεί και με το παρόν καθορίζεται να είναι μονοετής, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Г	1
[

Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης η ώρα 12:30 μ.μ. και συντάχτηκε το παρόν πρακτικό από τον Γραμματέα προς υπογραφή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΘΗΚΕ στις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

ҮПОГРАФН

ҮПОГРАФН

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΛΟΥΜΑ

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Πρόεδρος της Συνέλευσης

Γραμματέας της Συνέλευσης

Δια Πληρεξουσίου Εγγράφου ημερομηνίας

22/09/2025

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ME TH SYMMETOXH THS:

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίασης και η κυρία Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίασης και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής ήταν παρόντα αυτοπροσώπως και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίασης υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της με την από 26 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την από 26 Σεπτεμβρίου 2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα κάτωθι εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

• 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
• 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
• 1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

Τα ως άνω μέλη διαπιστώνουν ομόφωνα ότι πληρούνται ατομικά και συλλογικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας που χρησιμεύουν ως πρότυπο αναφοράς σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και τα προβλεπόμενα στον νεπικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ., του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας), ήτοι:

• (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
• (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κανονισμού Λειτουργίας, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιστήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 26 Σεπτεμβρίου 2025, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, και
• (γ) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, ως εκ τούτου, θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, τον κύριο Κώστα Νεοκλέους ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

• 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό Κυπριακής ταυτότητας [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...] ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό ταυτότητας [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...] ΜΕΛΟΣ
• 1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, ημερομηνία γέννησης [...], με αριθμό Ελληνικής ταυτότητας ΑΚ [...], αριθμό φορολογικού μητρώου [...], με διεύθυνση [...] ΜΕΛΟΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με το νόμο. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου:

• (α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
• (β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
• (γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,
• (δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26, παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
• (ε) ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών εντός του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου καθώς και το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου βεβαιώνεται ότι το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι επαρκές, ώστε ο έλεγχος να είναι υψηλής ποιότητας και να έχει αποτέλεσμα,
• (στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εννεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

(ζ) υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Περαιτέρω αποφασίζεται η κατά τακτά διαστήματα και πάντως τουλάχιστον ανά τρίμηνο σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου, η ενημέρωση των μελών της από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τις λοιπές μονάδες της Εταιρείας καθώς και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και η κοινοποίηση όλων των αναγκαίων εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί.

Τέλος, τονίζεται ότι τα Πρακτικά κάθε συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, συνοδευόμενα από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον απαιτείται, θα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή του για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 16:30 και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Πρόεδρος της Επιτροπής ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ Μέλος της Επιτροπής

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Μέλος της Επιτροπής ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ Γραμματέας

GHO

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:15

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

MAPIA XATZHBAPNABA

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ:

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίασης και η κυρία Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίασης και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση και όλοι οι Σύμβουλοι ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίασης υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των ανωτέρω και των ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει -μεταξύ των μελών του- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26 Σεπτεμβρίου 2025, με την οποία επανακαθορίσθηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

(3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται να είναι μονοετής, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όπως έχει διαπιστώσει και ανωτέρω: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ΄ αρ. 60/18-9-2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών) (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και (β) πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ΄ αρ. 60/18-9-2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατήρτισε την από 1 Σεπτεμβρίου 2025 Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Α. Επίσης, η από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει διαπιστώσει, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ν. 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους η Εταιρεία εφαρμόζει παρά τη μη ευθεία υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής τους, λόγω της εισαγωγής κινητών αξιών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγοράτου Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει επιπροσθέτως: (α) να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα και (γ) τουλάχιστον δύο μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Ακολούθως, προτείνεται, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την πρόταση επανεκλογής της Επιτροπής Ελέγχου η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β, να εκλεγούν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

• 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα βιογραφικά των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα Β, πληρούν όπως διεπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην από 26 Σεπτεμβρίου 2025 συνεδρίασή της, ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ελληνικού Νόμου και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, ήτοι: (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κύριος Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά το άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα και (γ) δύο τουλάχιστον μέλη, τόσο ο κύριος Κώστας Νεοκλέους όσο και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους.

Συγκεκριμένα, τόσο ο κ. Κώστας Νεοκλέους και ο κ. Βασίλειος Κούφαρης, σύμφωνα με το βιογραφικό τους το οποίο περιγράφεται ανωτέρω διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτοί λογιστές- ελεγκτές στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν συζήτησης των μελών και των άνω διαβεβαιώσεων του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε ΟΜΟΦΩΝΑ την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και το Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΕΞΕΛΕΞΕ τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τη θητεία που καθορίστηκε στην από 26 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 15:45, και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

υπογραφή)	(υπογραφή)
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	МАРІА ХАТΖНВАРNАВА
Πρόεδρος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Διοικητικού Συμβουλίου
Διοικητικού Συμβουλίου
(υπογραφή)	(υπογραφή)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου	Διοικητικού Συμβουλίου
(υπογραφή)	(υπογραφή)
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
Μη εκτελεστικό μέλος	Γραμματέας
Λιοικητικού Συμβουλίου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών το οποίο επικυρώνει η έχουσα αρμοδιότητα προς τούτο.

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Γραμματέας

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

Παράρτημα Α

Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών ΔΣ της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της δημόσιας εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία»)

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, η οποία συστάθηκε με την από 16.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, περιγράφοντας τις αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες ικανότητες, ενώ διασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) είναι να παρουσιάσει, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει εντοπίσει και αξιολογήσει ως κατάλληλα (1) για την απόκτηση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020, όσον αφορά την επανεκλόγή της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα.

Για την επιλογή του υποψηφίου προσώπου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως αυτή έχει τροποποιηθεί) (η Πολιτική Καταλληλότητας) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε χώρα πριν την ανάδειξη τους ως υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταθέσει σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει το κατά νόμο την εξουσία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος, αφού συγκέντρωσε επαρκή βιογραφικά στοιχεία υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εισηγήθηκε την επανεκλογή του της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της Κατηγορίας Ι.

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

Το βιογραφικό της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα συνοψίζεται κατωτέρω:

Η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα είναι δικηγόρος Κύπρου από το 2007, κάτοχος LL.B. από το University of Bristol, UK (Hons) και LL.M. από το University College, London (UCL) με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο (περιλαμβανομένης της Μεταφοράς Αγαθών δια Θαλάσσης) και στο εταιρικό δίκαιο. Η κ. Χατζηβαρνάβα είναι Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μ. Hadjivarnava & Co LLC» που ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και ναυτικού δικαίου και έχει εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στην Ναυτιλία και σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η κ. Χατζηβαρνάβα πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι:

• (i) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως ανεξάρτηατο μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
• (ii) Από την έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εκλογής της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
• (iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• (iv) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• (i) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60/18.9.2020 σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 καθώς τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4706/2020 και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 2/905/3.3.2021, όπως επίσης και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι το εν λόγω υποψήφιο μέλος δεν κατέχει μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Συγκεκριμένα από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, από την έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, στο καταστατικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία των διευθύνσεων της Εταιρείας και του ευρύτερου ομίλου, όπου τηρούνται στοιχεία με τα πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, καθώς και από προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας: (α) Η Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα δεν λαμβάνει οιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. β) Ούτε η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. (γ) Ούτε η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 01/09/2025 συνεδρίασή της και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Λευκωσία, 01 Σεπτεμβρίου 2025

(υπογραφή)	(υπογραφή)
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	MAPIA XATZHBAPNABA
Πρόεδρος	Μέλος
(υπογραφή)
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Μέλος

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

Παράρτημα Β

Πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητων της εταιρείας με την επωνυμία CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία»)

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε με την από 16.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την υποβολή πρότασης υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διενεργήσει στη συνέχεια σχετική αξιολόγηση.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 26 Σεπτεμβρίου 2025 και του επανακαθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να παρουσιάσει, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει εντοπίσει και αξιολογήσει ως κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Για την επιλογή του υποψηφίων προσώπων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως έχει τροποποιηθεί) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και τον Ν. 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες.

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει διαπιστώσει στην από 1 Σεπτεμβρίου 2025 συνεδρίασή και την από 1 Σεπτεμβρίου 2025 Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Υποψηφίου Μέλους ΔΣ ότι: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ΄ αρ. 60/18-9-2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως αυτή έχει τροποποιηθεί) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών) (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και (β) πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην υπ΄ αρ. 60/18-9-2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (ως αυτή έχει τροποποηθεί) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Επίσης τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τα προτεινόμενα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

• 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ελληνικού Νόμου και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, ήτοι: (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κύριος Κώστας Νεοκλέους και Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα κατά το άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα και (γ) δύο τουλάχιστον μέλη, τόσο ο κύριος Κώστας Νεοκλέους όσο και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανέπτυξαν περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία τους.

Συγκεκριμένα, τόσο ο κ. Κώστας Νεοκλέους και ο κ. Βασίλειος Κούφαρης, σύμφωνα με το βιογραφικό τους το οποίο περιγράφεται κατωτέρω διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

Ο κ. Βασίλειος Κουφάρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics (Accounting & Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. κ. Κουφάρης διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας ΚΡΜG στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από το 2007 έως το 2014, εργάσθηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας ΚΡΜG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε πολυάριθμες συναλλαγές, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ424703 Εγγεγραμμένο γραφείο: Α.Γ. Λεβέντη 5 ΤΗΕ LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101 1097, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»)

σήμερα, τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ. Κουφάρη εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον τουρισμό.

Ο κ. Στέργιος Στεργίου είναι Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Πράσινης Ναυτιλίας του Ομίλου από το 2023. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο τομέα της ναυτιλίας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα.

Έχει διατελέσει Οικονομικό Στέλεχος και Μέλος της ομάδας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα του Ομίλου Attica, μια από τις πέντε μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Επίσης, ο κ. Στεργίου απασχολήθηκε στην Eurobank EFG ως αναλυτής, συμμετέχοντας σε σημαντικά επιχειρησιακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Στέργιος Στεργίου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το Alba Graduate Business School και πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S.) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A.) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 26 Σεπτεμβρίου 2025 συνεδρίασή της.

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2025

(υπογραφή)

Κώστας Νεοκλέους,

Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων