Pre-Annual General Meeting Information • Oct 15, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2024 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız, Saygılarımızla,
KATMERCİLER A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Adresi : 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir
Ticaret Sicili ve Numarası : İzmir 64547/K 3164 Mersis Numarası : 0-5280-0425-1000018
Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sisteminde olup Kayıtlı Sermaye Tavanı 16.500.000.000 TL'dir. Şirket sermayesi her biri 1 TL. Nominal değerli 2.153.250.000 Adet paya ayrılmış olup, 172.260.000 adedi A grubu nama yazılı, 1.980.990.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. Her bir payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.
Bedelli Sermaye artırımı 25.07.2025 Tarih 11379 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
A Grubu paylarda Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
| PAY SAHİBİNİN ADI / UNVANI | PAY ORANI (%) |
NOMİNAL PAY TUTARI (TL) |
PAY SAYISI VE OY HAKKI (ADET) |
|---|---|---|---|
| Katmerci Ailesi | 20,15 | 433.784.346 | 433.784.346 |
| Halka Açık Kısım | 79,85 | 1.719.465.654 | 1.719.465.654 |
| Toplam | 100,00 | 2.153.250.000 | 2.153.250.000 |
Şirketimizin 16.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 1.076.625.000 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 2.153.250.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak bedelli sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim şirketlerin, genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunan Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik ve Genel Kurul İç yönergesinin 7.maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Gelen Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru' da seçebilir.
TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Genel Kurul İç Yönergesi doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı başkanlığı 'na yetki verecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz Merkezi'nde ve www.katmerciler.com.tr Şirket internet adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen ve genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve oylamasına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanmış kar dağıtım önerimiz Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Seri II.19-1 sayılı kar payı tebliği uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosu EK/1 de yer almaktadır.
2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca "Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır" denilmektedir. Bu çerçevede 29.06.2012 tarihli 2011 Yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan şirketimiz ücret politikası EK-3' de sunulmaktadır. 2024 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 6 no.lu dipnotunda, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı için bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve kuruluşa ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Şirket ile kredi veren bankalar arasında 2019 yılında imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi (FYYÇS) ile Şirket'in mevcut kredilerinin para birimleri EURO'ya çevrilmiş ve mevcut krediler 2 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 8 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2019 yılında imzalanan FYYÇS'de sözleşmeye konu borçlar tamamen ödeninceye kadar sözleşme süresince kar payı ödenmeyeceği yönündeki revize Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Şirketimiz organizasyon yapısı ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak bilgilendirme politikasının güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve güncellenen bilgilendirme politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliğinin 6.maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 25 no.lu dipnotunda yer verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II-17.1 sayılı Tebliğinin 10.maddesi kapsamında payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından Üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2024 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikte ve rapor tanzimini gerektirecek ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamakla birlikte, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2024 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
EK/1 2024 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
EK/2 Vekaletname
EK/3 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme Esasları
| KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. Ve TİC. A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.076.625.000 | |||||
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
12.866.740 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
|||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||||
| 3. | Dönem Kârı (*) | 711.488.288 | 115.652.774 | ||||
| 4. | Vergiler ( - ) | (164.359.105) | - | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 547.129.183 | 115.652.774 | ||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | |||||
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | 5.782.638 | |||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | - | 109.870.136 | ||||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | - | |||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
- | |||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | - | |||||
| -Nakit | - | ||||||
| -Bedelsiz | - | ||||||
| - Toplam | - | ||||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | |||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | |||||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine | - | ||||||
| -Çalışanlara | - | ||||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | ||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | |||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | |||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | |||||
| 17. | Statü Yedekleri | - | - | ||||
| 18. | Özel Yedekler | - | - | ||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | 109.870.136 | ||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11:00' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………….…. vekil tayin ediyorum.
| Vekilin | |
|---|---|
| Adı Soyadı | : |
| TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası : |
| Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi | |||
| 2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na | |||
| yetki verilmesi, | |||
| 3. 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve | |||
| oylanması, | |||
| 4. 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, | |||
| 5. 2024 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması, | |||
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
|||
| 7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılı Karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
|||
| 08. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | |||
| 09. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey | |||
| yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay | |||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim | |||
| kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya | |||
| sunulması, | |||
| 11. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri | |||
| gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 10.09.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı kararına | |||
| istinaden 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için | |||
| ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi | |||
| seçiminin onaya sunulması, | |||
| 12.Şirket ile kredi veren bankalar arasında 2019 yılında imzalanan Finansal Yeniden | |||
| Yapılandırma Çerçeve Sözleşmesi (FYYÇS) ile revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın | |||
| görüşülmesi ve onaya sunulması, | |||
| 13.SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan ve revize | |||
| edilen Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması, | |||
| 14. Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2025 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, |
|||
| 15. 2024 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile | |||
| elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 16. 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine | |||
| sunulması, | |||
| 17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri | |||
| çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu | |||
| üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri | |||
| yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte | |||
| işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri | |||
| yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2024 | |||
| hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi, | |||
| 18. Dilek ve Temenniler. |
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Ücretlendirme esaslarının amacı; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler kapsamında, bu kişilerin ücretlerinin ve sağlanan olası diğer mali hakların şirketin faaliyetleri, stratejileri, başarımları, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetimi ile uyumlu, aşırı risk yükünü önleyici politika ve planların belirlenip, bunlara uygun idare edilip yürütülmesinin sağlanmasıdır.
Şirketin yukarıda yazılı ücretlendirme politika, ilke ve esaslarının uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu bu kapsamdaki ücret uygulamalarının etkinliğini gözden geçirmek için yılda en az bir kez toplantı yapar.
Bu kapsamdaki yönetim kurulu uygulamaları denetim komitesi tarafından izlenir ve denetlenir. Gerek duyulduğunda denetim komitesi yönetim kuruluna değerlendirme ve önerilerde bulunabilir.
Kararların uygulanmasında insan kaynakları birimi ile ilgili yöneticiler koordinasyon içinde çalışır.
Sabit Ücret (Maaş): Başarıma bağlı olmaksızın her ay düzenli olarak ilgili görev için gereken liyakat, koşullar, sorumluluklar ve deneyim dikkate alınarak çalışma karşılığı yapılan nakit ödemedir.
Başarıma Bağlı Değişken Ödüllendirme ve Teşvikler: Şirket ilgili birimde nitelik ve nicelik olarak önceden belirlenmiş başarım hedeflerine ulaşılması halinde ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyelerine ve/veya ilgili birim yöneticine kazanılan başarıma uygun ayni ve/veya nakdi ödüllendirmelerde ya da teşviklerde bulunabilir. Ancak bahse konu teşvik ve/veya ödüllendirmeler için somut kazanımlar ortaya çıkmadan avans veya ön menfaatler sağlanamaz.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.