Bumech S.A.

AGM Information • Oct 15, 2025

Uchwały poddane pod głosowanie w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. dnia 15 października 2025 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Derę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.969.843,
• − głosów "przeciw" 0,
• − głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.969.843,
• − głosów "przeciw" 0,
• − głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A.

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 30 października 2025 roku do godziny 09:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191 w Katowicach (40-389).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 6.940.342,
• − głosów "przeciw" 12.100,
• − głosów "wstrzymujących się" 17.401.