SEONG AN Materials CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.10.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-23
3. 정정사유	일정변경 및 부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-11-15 10:00	2024-12-17 10:00
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가)	제1호 의안: 정관일부 변경의 건

- 4. 의안 주요내용 확정 시 재공시 하겠음

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-17
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기주주총회 소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠음.
※ 관련공시	2024-07-31 주주총회소집결의 2024-09-02 주주총회소집결의 2024-09-23 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의