Quratis Inc.

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 주식회사 큐라티스 정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경	2024년 11월 29일	2024년 11월 15일
12. 신주의 상장예정일	납입일 변경	2024년 12월 13일	2024년 12월 03일
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	대상자 변경	<정전전> 참조	<정정후> 참조

< 정정전 >

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
LINFRA CORP.	주주	회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함	해당사항없음	7,700,000	보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
LINFRA CORP.	-	SANG CHEOL EOM	0.01	-	-	Peace2P Corp.	96.45
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023년	결산기	12월
자산총계	28,226	매출액	20,323
부채총계	25,093	당기순손익	2,007
자본총계	3,133	외부감사인	Leonardo Vicente &Associates, CPAs
자본금	3,133	감사의견	-

< 정정후 >

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)피스투에스코리아	최대주주 본인	회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함	당사에 차입금 제공	7,700,000	보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)피스투에스코리아	2	김성준	90.00	-	-	김성준	90.00
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023년	결산기	12월
자산총계	2,014	매출액	-
부채총계	1,753	당기순손익	224
자본총계	260	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 9월 12일
회 사 명 :	주식회사 큐라티스
대 표 이 사 :	이 진 희
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143
	(전 화) 02-866-0604
	(홈페이지)http://www.quratis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 권 기 대
	(전 화) 02-866-0604

유상증자 결정

7,700,000-50042,152,010213,612--6,344,800,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

주) 당사는 제3자배정 유상증자에 따라 24년 11월 01일 보통주 5,000,000주를 신주 발행하였으며 본 보고서 제출일 현재 당사의 보통주식 발행주식총수는 47,152,010주입니다.※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

824-916-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.00증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항제9조 제2항 5호2024년 11월 15일2024년 01월 01일-2024년 12월 03일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 09월 12일--불참아니오1년간 보호예수(전매제한조치)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제 2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액(호가 단위 미만 절상)을 산정하였습니다.2) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 전량 1년간 보호예수됩니다.3) 기타사항① 상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.② 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 50,547,79448,576,237,502961.004,238,9073,673,344,404866.58627,286576,490,799919.02915.53915.53-10824

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권) 제2항 5호발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)피스투에스코리아최대주주본인회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함당사에 차입금 제공7,700,000보호예수 1년

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)피스투에스코리아2김성준90.00--김성준90.00------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월2,014-1,753224260-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견