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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 4, 2024

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2024.11.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-18
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 고민수 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 오진식 선임의 건 제1-3호 : 사내이사 정인철 선임의 건 제 2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호: 이순정 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안은 2024년 11월 4일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약"에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다.위 거래종결이 이루어지지 않으면, 이사.감사 선임의 효력이 발생하지 아니합니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고민수	1967-07	3년	신규선임	- 한국과학기술원 생물과학 박사 - (현) (주)나노헬릭스 대표이사
오진식	1968-03	3년	재선임	- 서울대 산업동물바이러스학 박사 - 아림바이오 대표이사 - (현) (주)메디안디노스틱 대표이사
정인철	1981-01	3년	신규선임	- (현) (주)나노헬릭스 경영지원본부 본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이순정	1972-08	3년	신규선임	비상근	- (현) (주)나노헬릭스 감사