Pangen Biotech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2024

팬젠/주주총회소집결의/(2024.11.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
시간	오후 13:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안:기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제1-2호의안:기타비상무이사 송수영 선임의 건 제1-3호의안:사내이사 윤인상 선임의 건 제2호의안:감사(비상근) 강신원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3	신규선임	한양대학교 산업공학과 학사 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 전)한국 IBM근무 현) 휴온스그룹 회장
송수영	1963-06	3	신규선임	한양대학교 산업공학과 학사 한국외국어대학교 동시통역대학원 석사 전) 삼성전자, SAP Japan, Deloitte Consulting Japan 등 현) ㈜휴온스글로벌, ㈜휴온스 대표이사
윤인상	1989-12	3	신규선임	에모리대학교 화학과 학사 전)휴온스 로컬사업본부, 마케팅실,개발실 현)휴온스 경영총괄본부장 현)휴온스글로벌 전략기획 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강신원	1972-02	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경제학 학사 전)삼일회계법인, 핸즈코퍼레이션㈜, 메디포스트㈜ 현) ㈜휴온스글로벌 재무지원본부장