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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.11.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-25
3. 정정사유	안건 및 주주총회 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 송병권 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 임상욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박기재 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 제2호 의안 : 감사(미정) 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경(세부내역 미정)의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정	제 1호의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안: 사내이사 손희식 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김환석 선임의 건 제 2호 의안: 감사 최우재 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 손희식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 최우재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손희식	1967-08	3	신규선임	전) 대명소노그룹 CFO 현) 지더블유바이텍 재무담당 전무
김환석	1978-11	3	신규선임	전) 한국피셔과학주식회사 현) 지더블유바이텍 영업총괄이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최우재	1970-12	3	신규선임	상근	전)안건회계법인, 삼정회계법인 현)지더블유바이텍 전무