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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.11.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-05
3. 정정사유	주주총회 안건정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원필 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박정아 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박찬일 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최원미 신규선임의 건	제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임용택 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박성규 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 우종민 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 차발동 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 소순식 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조상래 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 감사 김학백 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임용택 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박성규 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 우종민 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 차발동 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 소순식 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조상래 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 감사 김학백 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용택	1973-06	3	신규선임	- 숭실대학교 대학원 회계학과 석사 - 現. (주)와이즈인베스터 전무 - 前. (주)참저축은행 이사, 감사
박성규	1972-09	3	신규선임	- 서울대학교 공업화학과 학사, 석사 - 피츠버그대학교 Visiting Scholar - 現. (주)불카누스 연구소장 - 前. (주)에코프로 개발팀장 - 前. (주)LG화학 기술연구소 - 前. 삼성SDI
우종민	1966-03	3	신규선임	- 고려대학교 국제대학원 최고경영자과정 수료 - 現. (주)드림캐슬종합건설 대표 - 前. 드림주택 대표 - 前. 드림캐슬 대표
차발동	1974-11	3	신규선임	- 계명대학교 경영학과 - 前. 참엔지니어링(주) 영업본부장 - 前. 사이버그(주) 기획관리이사 - 前. (주)새론넷 사업운영 총괄 - 前. (주)케이알라인 기술영업 - 前. SK네트웍스(주) VoIP 기술팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소순식	1969-09	3	신규선임	- 한양대학교 법학과 석사 - 現. 경성투자자문 이사 - 現. 법무법인 시장 소속변화사	경성투자자문 사외이사
조상래	1960-09	3	신규선임	- 강경상업고등학교 - 前. 선공이엔씨(주) 대표 - 前. 이도건설 대표 - 前. 대림산업(주) 상무	(주)와이즈인베스터 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학백	1969-10	3	신규선임	상근	- 청주상업고등학교 - 現. (주)와이즈인베스터 대표이사 - 前. (주)참저축은행 대표이사 - 前. (주)한국비엔씨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 유기·무기 재료의 제조 및 판매 1. 유기·무기 화합물 제조 및 도소매 1. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 1. 이차 전지 제조 및 판매		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-