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M&A Activity • Nov 7, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)에이텍 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2024년 11월 7일
회 사 명 :	주식회사 에이텍
대 표 이 사 :	신승영, 이상훈
본 점 소 재 지 :
	(전 화)031-698-8875
	(홈페이지) http://www.atec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사 (성 명)최승관
	(전 화)031-698-887

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2024-09-05
주요사항보고서 제출일	2024-09-05
분할계획서 승인을 위한 주주 확정 기준일	2024-09-20
주주총회 소집공고 및 통지일	2024-10-02
분할반대의사 접수	2024-10-02 ~ 2024-10-16
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2024-10-17
주식매수청구권 행사기간	2024-10-17 ~ 2024-11-06
분할기일	2024-11-07
분할보고총회일 및 창립총회일	2024-11-07
분할등기(예정)일	2024-11-07

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.atec.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 (1) 주식매수가격

구 분	내 용
협의를 위한 회사의 제시가격	14,546원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 09월 04일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	15,248	2024년 07월 05일 ~ 2024년 09월 04일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	14,380	2024년 08월 05일 ~ 2024년 09월 04일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	14,009	2024년 08월 29일 ~ 2024년 09월 04일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	14,546	-

(3) 산출내역

일 자	종 가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2024-09-04	13,600	38,647	525,599,200
2024-09-03	13,780	34,505	475,478,900
2024-09-02	14,170	23,056	326,703,520
2024-08-30	14,390	30,542	439,499,380
2024-08-29	14,440	19,533	282,056,520
2024-08-28	14,670	12,068	177,037,560
2024-08-27	14,750	14,625	215,718,750
2024-08-26	14,660	16,931	248,208,460
2024-08-23	14,860	29,471	437,939,060
2024-08-22	14,730	51,767	762,527,910
2024-08-21	14,890	48,749	725,872,610
2024-08-20	15,020	21,509	323,065,180
2024-08-19	14,920	45,860	684,231,200
2024-08-16	14,900	31,949	476,040,100
2024-08-14	15,250	41,743	636,580,750
2024-08-13	15,590	67,414	1,050,984,260
2024-08-12	15,130	30,623	463,325,990
2024-08-09	14,640	28,539	417,810,960
2024-08-08	14,390	22,810	328,235,900
2024-08-07	14,620	37,343	545,954,660
2024-08-06	14,020	74,803	1,048,738,060
2024-08-05	13,160	165,617	2,179,519,720
2024-08-02	14,670	56,727	832,185,090
2024-08-01	15,240	26,778	408,096,720
2024-07-31	15,200	28,248	429,369,600
2024-07-30	15,450	42,544	657,304,800
2024-07-29	15,820	29,446	465,835,720
2024-07-26	15,680	18,361	287,900,480
2024-07-25	15,480	41,869	648,132,120
2024-07-24	15,590	41,679	649,775,610
2024-07-23	15,620	95,840	1,497,020,800
2024-07-22	16,250	35,740	580,775,000
2024-07-19	16,120	32,806	528,832,720
2024-07-18	15,940	49,210	784,407,400
2024-07-17	16,100	34,318	552,519,800
2024-07-16	16,260	55,713	905,893,380
2024-07-15	16,470	58,686	966,558,420
2024-07-12	16,400	50,055	820,902,000
2024-07-11	16,480	73,389	1,209,450,720
2024-07-10	16,310	224,466	3,661,040,460
2024-07-09	15,800	52,463	828,915,400
2024-07-08	15,840	43,525	689,436,000
2024-07-05	15,690	35,691	559,991,790
A. 2개월 가중산술평균주가			15,248
B. 1개월 가중산술평균주가			14,380
C. 1주일 가중산술평균주가			14,009
D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]			14,546

2. 주식매수 청구내역

구분	주식매수청구자	청구주식수	청구기간
보통주	73명	5,279주	2024-10-17 ~ 2024-11-06

주) 상기 청구주식수는 가격조정을 신청한 주식수 1,289주가 포함되어 있습니다. 따라서, 매수예정일자에 매수대금 지급은 상기 가격조정을 신청한 주식수를 제외하고 지급됩니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다.

3. 매수 소요자금의 원천

분할존속회사인 주식회사 에이텍의 자체 보유 현금 4. 매수주식의 처리방침 분할존속회사인 주식회사 에이텍이 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 천원)

구분	분할 전	분할 후
주식회사 에이텍	분할존속회사	분할신설회사
---	---	---	---
주식회사 에이텍	주식회사 에이텍컴퓨터
---	---	---	---
Ⅰ. 유동자산	39,943,670,931	15,281,104,305	24,662,566,626
Ⅱ. 비유동자산	72,206,764,700	87,365,076,559	1,501,168,121
자산총계	112,150,435,631	102,646,180,864	26,163,734,747
Ⅰ. 유동부채	12,036,962,121	2,532,707,354	9,504,254,767
Ⅱ. 비유동부채	5,426,249,006	5,426,249,006	-
부채총계	17,463,211,127	7,958,956,360	9,504,254,767
자본총계	94,687,224,504	94,687,224,504	16,659,479,980
부채 및 자본총계	112,150,435,631	102,646,180,864	26,163,734,747

주1) 상기 금액은 2024년 07월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로, 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다.