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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2024

모나리자/주주총회소집결의/(2024.11.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-16
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 1) 이사 선임의 건(세부안건 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 11월 7일 이사회 결의로 정창석 사내이사를 감사위원으로 신규선임 하였습니다. - 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창석	1975-01	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)쌍용C&B 대표이사