Topco Media Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2024

탑코미디어/주주총회소집결의/(2024.11.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 에메랄드룸(B2F)
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 최종열 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
사내이사 및 사외이사의 임기만료에 따른 재선임의 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정석	1986-04	3년	재선임	- 前 (주)코스모스이노베이션 대표이사 - 前 (주)탑코CMO - 前 (주)봄코믹스CMO - 前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사 - 現 (주)비엘코스메틱 사외이사 - 現 (주)메타크래프트 대표이사 - 現 (주)탑코 회장 - 現 (주)탑코미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종열	1975-03	3년	재선임	- 前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사 - 前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무 - 現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사 - 現 (주)탑코미디어 사외이사	(주)제이비앤케어서비스 대표이사