Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2024

하이로닉/주주총회소집결의/(2024.11.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층
3. 의안 주요내용		제1안 : 이사 선임의 건 ※ 선임할 이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함(사외이사를 제외하며, 복수의 이사를 일괄 선임할 수 있음) 제2안 : 사외이사 선임의 건 ※ 선임할 사외이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함 (복수의 사외이사를 일괄하여 선임할 수 있음)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 구체적인 주주총회 소집 안건은 주주총회 소집 공고시 안내할 예정입니다. - 당사는 이사선임에 관하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.
※관련공시	2024-10-21 자기주식 처분 결정