CTR Mobility Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 12, 2024

씨티알모빌리티/주주총회소집결의/(2024.11.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-24
3. 장소		(주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 이동옥)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다. - 당사는 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동옥	1970-08	3	재선임	18.04~21.03 ㈜센트랄DTS/㈜센트랄CMS 대표이사 21.04~21.11 ㈜씨티알/㈜센트랄CMS CSO 21.12~ 현재 씨티알모빌리티 대표이사