JI-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 13, 2024

제이아이테크/주주총회소집결의/(2024.11.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-20
시간	10:00
2. 장소		전북특별자치도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제11기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 사내이사 최재민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안'자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 100억원입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재민	1974-04	3년	신규선임	2003 동국대학교 회계학과 학사 2003~2006 (주)도움 회계팀 2011~2018 (주)연우 회계파트장 2020~2021 알리코제약 재경팀장 2023~현재 (주)제이아이테크 재무총괄