KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 13, 2024

지역난방공사/주주총회소집결의/(2024.11.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-04
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - (후보자) 양준모 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정관 변경은 이익배당 기준일 변경 관련입니다. (기존)사업연도말 → (변경)이사회 결의로 결정
※ 관련공시	2024-08-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양준모	1963-06	2	신규선임	- (現)연세대 사회과학부 경제학과 교수('03.3~現) - (前)부산대 경제학과 부교수('96.3~'03.8) - (前)산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원('95.6~'96.3)	해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-