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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 13, 2024

올리패스/주주총회소집결의/(2024.11.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-26
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정 (추후 이사회에서 결정)	1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신규 선임의 건(오보경) 1-2. 사내이사 신규 선임의 건(김태현) 1-3. 사내이사 신규 선임의 건(이진한) 2. 대표이사 선임의 건 2-1. 각자 대표이사 선임의 건(손형석) 2-2. 각자 대표이사 선임의 건(이진한)
4. 이사회결의일(결정일)	2024-09-26	2024-11-13

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신규 선임의 건(오보경) 1-2. 사내이사 신규 선임의 건(김태현) 1-3. 사내이사 신규 선임의 건(이진한) 2. 대표이사 선임의 건 2-1. 각자 대표이사 선임의 건(손형석) 2-2. 각자 대표이사 선임의 건(이진한)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 올리패스 주식회사 정관 제45조에 따라 대표이사는 금번 임시 주주총회에서 선임하게 됩니다. * 올리패스 주식회사 정관 제45조(대표이사의 선임) 대표이사는 주주총회에서 선임한다. 3) 부의안건 추가 및 변경사항이 추후 이사회를 통해 발생 시 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 4) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오보경	1992-04	3년	신규선임	現 (주)제노큐어 대표이사 前 (주)넥스트바이오셀뱅크 이사
김태현	1972-10	3년	신규선임	現 (주)제노큐어 부회장 前 (주)넥스트바이오셀뱅크 부회장
이진한	1969-08	3년	신규선임	現 (주)제이씨피플 대표이사 現 (주)골든폴 주식회사 대표이사 前 (주)휴케어 대표이사