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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2024

초록뱀미디어/주주총회소집결의/(2024.11.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.10.11
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 세부사항 확정)	부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	- 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 사외이사 후보는 ㈜오캄스레이저에 대하여 임시주주총회 개최일 전에 사임예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 사외이사 후보는 ㈜오캄스레이저에 대하여 임시주주총회 개최일 전에 사임예정입니다.
※관련공시	2024-10-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동준	1965-01	3년	신규선임	-연세대학교 경제학 학사, 경영학 석사.박사 -현) 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장
윤동현	1975-03	3년	신규선임	-서강대학교 경제학 학사 -현) 큐캐피탈파트너스㈜ 부사장
권경훈	1968-02	3년	신규선임	-연세대학교 경영학 학사, 석사 -현) 큐캐피탈파트너스㈜ 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
골드오람코어 (GOLD ORAM KOR) (김오람)	1980-01	3년	신규선임	-University of Pennsylvania Computers Science, Mathematics BSE -현) ㈜펜인베스트먼트 대표이사	㈜펜인베스트먼트 대표이사 ㈜오캄스레이저 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
골드오람코어 (GOLD ORAM KOR) (김오람)	1980-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-University of Pennsylvania Computers Science, Mathematics BSE -현) ㈜펜인베스트먼트 대표이사