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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2024

제주맥주/주주총회소집결의/(2024.11.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-30
3. 정정사유	주주총회 의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관변경의 건	제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환) - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	사내이사 김용식 및 이창환 의 세부내역 추가(본문 참조)
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 김구경구 의 세부내역 추가(본문 참고)
사업목적 변경 세부내역	-	사업목적 추가(본문 참고)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-29
시간	10:00
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환) - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-10-30 주주총회소집결의 2024-09-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-22 주주총회소집결의 2024-07-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-31 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용식	1973-09	3년	신규선임	전북과학대 호텔경영 학사 ㈜빛과전자 사외이사('24~현재)
이창환	1979-02	3년	신규선임	고려대 경영전문대학원 MBA 석사 엑사리온㈜ 경영관리본부장('23~현재) ㈜한울반도체 경영전략실장('24~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김구경주	1971-08	3년	신규선임	Notre Dame of Maryland University 인문학 석사 메릴랜드 교육 공무원('05~15) ㈜한울반도체 사내이사('24~현재)	(주)한울반도체(사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 통관업 43. 창고하역업 44. 보세 운송업, 보세장치장, 보세창고 사업 45. 포장사업 46. 냉동식품 보관 및 배송업 47. 도매배송업 48. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매 49. 국내외 무역업 50. 식료품 판매 및 수입판매업 51. 바이오, 합성 바이오 및 바이오 의약품 관련 사업 52. 생명공학 관련 사업 53. 유전공학 관련 사업 54. 화학 및 생물학 관련 사업 55. 천연물 관련 사업 56. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 관련 사업 57. 의약품 및 의약외품 관련 사업 58. 국내외 골프장 운영업 사업 59. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업 60. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-