KS Industry Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2024

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2024.11.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-22
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정)	제1호 의안: 정관 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호: 이영수 사내이사 선임의 건 2-2호: 배명철 사내이사 선임의 건 2-3호: 민봉기 사내이사 선임의 건 2-4호: 한자경 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-29
시간	09:30
2. 장소		전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호: 이영수 사내이사 선임의 건 2-2호: 배명철 사내이사 선임의 건 2-3호: 민봉기 사내이사 선임의 건 2-4호: 한자경 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 정관 일부 변경과 이사 선임에 대한 세부의안은 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영수	1965-06	3	신규선임	학력) Univ. of Colorado(USA) 전자공학과 석사 전) MEL 경영관리 임원 전) 모토롤라 반도체사업부 엔지니어
배명철	1965-10	3	신규선임	학력) 연세대 공대 공업경영학 석사 전) UTStarcom 휴대폰사업부 임원 전) 모토롤라 반도체 사업부 임원 현) 핀팩 대표이사
민봉기	1969-11	3	신규선임	학력) 서울대 전자공학과 학사 현) 마크젠 대표이사 전) Luccent Technologies 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한자경	1971-07	3	신규선임	학력)국립공주대 대학원 지질학 석사 전) KT플랫폼연구소 Industry AI Platform TF장 전) KT Convergence 연구소 Robot AiDX TF장 상무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~45.(현행과동일) 46. 전문, 과학 및 기술 서비스업 47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업 49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업 50. 각호의 수출입업 51. 각호의 연구개발과 컨설팅업 52. 각호의 부대되는 사업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-