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M&A Activity • Nov 18, 2024

합병등종료보고서 1.1 씨제이프레시웨이(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 11월 18일
회 사 명 :	씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 :	이 건 일
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
	(전 화) 02-2149-6607
	(홈페이지) http:// www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민
	(전 화) 02-2149-6065

Ⅰ. 일정

구 분		날 짜	비고
합병결정 이사회 결의일		2024.09.10	-
주요사항보고서 제출		2024.09.10	-
주주확정기준일 지정		2024.09.10	-
합병 계약일		2024.09.13	-
주주확정기준일		2024.09.25	-
소규모합병 공고		2024.09.26	-
주주명부 폐쇄기간	시작일	-	-
종료일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024.09.26	-
종료일	2024.10.10
합병승인 이사회 결의일		2024.10.14	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2024.10.15	-
채권자 이의제출기간	시작일	2024.10.15	-
종료일	2024.11.15
합병기일		2024.11.18	-
합병 종료보고 이사회		2024.11.18	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2024.11.18	-
합병 등기 (예정)		2024.11.18	-

주1) 본 합병은 상법 제527조의3 에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다. 주2) 상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 2024년 11월 18일 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.주3) 합병 등기 예정일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 본 합병에서 씨제이프레시웨이(주)는 에프앤디인프라(주)의 주식을 100% 보유하고 있으며, 무증자 방식으로 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 씨제이프레시웨이(주)가 발행하는 신주는 없으며, 합병으로 인한 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 본 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 소규모합병 절차에 따라 진행되어 주식매수청구권은 부여되지 않았습니다. - 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 의거하여 한국예탁결제원을 통하여 소규모합병에 대한 이사회 결의사항에 반대의사를 통지한 주주수와 주식수는 아래와 같습니다. - 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 284명, 반대의사표시 주식수는 총 48,959주로 발행주식총수의 0.41%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 당사는 2024년 10월 15일 채권자 이의제출공고를 하였고, 2024년 11월 15일 채권자 이의제출 만료시까지 이의제출한 채권자가 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 본 합병과 관련하여 발생한 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 합병은 합병회사와 피합병회사의 합병비율이 1:0인 무증자 방식 흡수합병이기 때문에 씨제이프레시웨이 주식회사가 발행하는 신주는 없습니다

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)

구분	합병 전		합병 후
씨제이프레시웨이 (주)	에프앤디인프라(주)
자산
유동자산	546,386	3,436	549,822
비유동자산	822,488	228,277	762,488
자 산 총 계	1,368,874	231,713	1,312,310
부채
유동부채	877,074	58	877,132
비유동부채	247,704	19,376	108,574
부 채 총 계	1,124,778	19,434	985,706
자본
자본금	11,872	994	11,872
주식발행초과금	90,619	49,006	90,619
기타의 자본항목	30,981	79,270	113,489
이익잉여금	110,624	83,009	110,624
자 본 총 계	244,096	212,279	326,604
부채와 자본 총계	1,368,874	231,713	1,312,310

주1) 상기 합병 전 씨제이프레시웨이(주) 와 에프앤디인프라(주)의 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 최근 재무제표인 2024년 3분기(2024년 09월 30일) 별도 재무제표를 기준으로 작성한 것으로 합병기일(2024년 11월 18일)의 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 재무제표로 향후 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.