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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2024

엑스플러스/주주총회소집결의/(2024.11.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-13
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		- 부의 안건 제1호 의안: 감사 정혜경 해임의 건(소수주주 제안) 제2호 의안: 감사 장지유 선임의 건(소수주주 제안) ※ 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨.
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 소집결의는 아래 관련공시 '2024-10-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가신청)'의 소수주주 제안을 반영하여 공시합니다. - 임시주주총회 개최를 위한 기준일: 2024년 12월 03일
※관련공시	2024-10-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가신청)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장지유	1984-12	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 전기전자공학부 학사 前) 주식회사 포스코에너지 前) 국세청 조사심의원 現) 로원파트너스 법률사무소 대표번호사 現) 변호사, 세무사