OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2024

오상헬스케어/주주총회소집결의/(2024.11.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사의 감사 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 자본준비금(주식발행초과금) 600억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환하는 금액은 600억원입니다.
※관련공시	-