PUNGKANGCO.,LTD

AGM Information • Nov 19, 2024

풍강/정기주주총회결과/(2024.11.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,828		- 매출액
- 부채총계	20,787		- 영업이익	1,017
- 자본금	4,940		- 당기순이익	-1,052
- 자본총계	70,041		*주당순이익(원)	-110
나. 연결	- 자산총계	91,016		- 매출액
- 부채총계	20,766		- 영업이익	1,149
- 자본금	4,940		- 당기순이익	-908
- 자본총계	70,250		*주당순이익(원)	-102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		767,057,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 50기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 - 제50기(2023년9월1일~2024년8월31 일) 재무제표(이익잉여금처분계산 서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 - 사내이사 "이광희" 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 - 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 ·제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-11-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-11-01 현금ㆍ현물배당 결정 2024-11-01 주주총회소집결의 2024-11-01 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광희	1971-05	3년	재선임	2001년 ~ 2008년 : 삼성전자(주) 책임연구원 2008년 ~ 2014년 : LG CNS 총괄컨설턴트 2014년 ~ 현재 : (주)풍강 기술개발 본부장 및 경영지원 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜준	1970-01	3년	재선임	2002년 ~ 2008년 -법무법인 우일 변호사 2011년 ~ 2021년 -법무법인넥서스 변호사 2021년 ~ 현재 -법무법인김장리 변호사	(주)쏠리드 사외이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추연우	1972-12	3년	재선임	1999년 ~ 2003년 -안진회계법인 회계사 2003년 ~ 2007년 -정동회계법인 회계사 2012년 ~ 현재 -이정회계법인 회계사	-