P&S Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 19, 2024

피앤에스미캐닉스/주주총회소집결의/(2024.11.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	22024-11-19
3. 정정사유	기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 참석여부 불참(명)	1	0

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울 영등포구 선유로 70 피앤에스미캐닉스 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 1-1호 의안 :사내이사 박광훈 중임의 건 1-2호 의안 :사내이사 이동찬 중임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-11-19 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광훈	1957-12	20241226	재선임	-81.02 서울대학교 기계설계학 학사 -83.11~86.05 LG(舊 금성)연구소 연구원 -86.06~97.06 ㈜신도리코 연구소 부장 -97.09~03.12 피앤에스미캐닉스 대표자 -03.12~현재 ㈜피앤에스미캐닉스 대표이사
이동찬	1961-05	20241226	재선임	-87.02 중앙대학교 기계공학 학사 -86.12~97.12 ㈜신도리코 연구소 -98.01~03.12 피앤에스미캐닉스 -03.12~현재 ㈜피앤에스미캐닉스 부사장