B.U Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2024

비유테크놀러지/주주총회소집결의/(2024.11.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-06
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로67, 광명역 자이타워A동3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김선웅 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건(중임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이태희 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 및 본점소재지)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 정관 일부 변경의 건(상호 및 본점소재지) 변경전 상호 : (주)비유테크놀러지 변경후 상호 : (주)에이트원 변경전 본점소재지 : 부산광역시 변경후 본점소재지 : 경상남도 사천시 - 상기 내용은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선웅	1985-12	3	신규선임	現 ㈜더 아온 대표이사 現 ㈜베루툼 대표이사 現 ㈜베루툼스포츠 대표이사
이준규	1965-04	3	신규선임	㈜조이정보통신 대표이사 ㈜디에치산업 대표이사 ㈜라디언스 본부장 ㈜시애나컨트리클럽 사장 現 ㈜이앤플러스 사내이사 現 ㈜한프 부사장
위용현	1958-12	3	재선임	㈜맨인카우스 대표이사 ㈜CDS에너지 부사장 ㈜골든크라운 부회장 ㈜굿타임스토리 대표이사 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 ㈜한프 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강해운	1966-08	3	신규선임	수원지검강력부장검사 대검찰청 공판송무과장 법무연수원 교수(로스쿨 신임검사 교육) 서울중앙지검 강력부장검사 청주지검 부장검사 서울서부지검 형사1부장검사 법무법인 일호 대표변호사 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사	인카금융서비스(주) 사외이사
이태희	1951-06	3	신규선임	칠곡 라이온스클럽 부회장 칠곡 재향군인회 회장 칠곡 새마을회 회장 칠곡 종합자원봉사센터 소장	-