Byggmax Group

AGM Information • Apr 1, 2011

Årsstämmokommuniké 2011

Byggmax GroupAB (publ) årsstämma 2011

Utdelning

Årsstämman beslutadeatt utdelning för verksamhetsåret 2010 skalämnas med 1,50 krona peraktie.Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 6 april 2011. Utdelningen beräknas utbetalasavEuroclear måndagen den 11 april 2011.

Utdelningenmotsvarar 53 procentav årets nettoresultat och återståendetillårsstämmans förfogandestående medel, totalt 336 560 792 kronor, överföres därmed i ny räkning.

Val av styrelse

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, StefanLinder,Anders Moberg, StigNotlöv ochLottie Svedenstedt omvaldes.

Val av styrelseordförande

Årsstämman beslutadeatt Fredrik Cappelen fortsätter somstyrelsens ordförande.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutadeattanta principer för utseendeav valberedning innebärandei huvudsak att detrestörsta direktregistreradeägargrupperade aktieägarnai bolaget per den 31 augustienligt Euroclear SwedenABäger utse varsin ledamot.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Årsstämman beslutade omriktlinjer förersättning och andraanställningsvillkor för koncernledningen i huvudsak innebärandeatt löner och övriga ersättningsvillkor för koncernledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade omett långsiktigt incitamentsprogramför 20 högre befattningshavareiByggmax, innefattandeen nyemission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varjeteckningsoption berättigar tillteckning av en (1)aktieiByggmaxGroupAB(publ) från ochmed den 16 april 2014 till och med den 16 oktober 2014.

Ändring av bolagsordningen

Från den 1 januari 2011 följerav aktiebolagslagen att kallelsetill bolagsstämmaskaske genomannonsering iPost- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigtsomkallelsesker ska bolaget genomannonsering iminsten i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa omatt kallelse har skett. Årsstämman har beslutatatt det i bolagsordningen § 9 angesattsådan upplysning skaske genomannonsering iDagens Industri.

Detaljerad beskrivning av incitamentsprogrammet och övriga beslutsomfattades påårsstämman finns tillgängligt på Byggmaxwebbplats.

ByggmaxGroupAB(publ)

1 april 2011

För ytterligare information kontakta:

MagnusAgervald, verkställande direktör för Byggmax-koncernen, tel. +46 76 119 0020,e-post:magnus.agervald@byggmax.se

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 54 butiker i Sverige, 16 i Norge och 6 i Finland. Företaget omsatte 2 773,0 miljoner kronor (SEK) år 2010 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax af ärsidé varit att vara det bästa och biligaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterialmed bra kvalitet. Byggmax har ett så kalat drive-in-system i ala sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och ef ektivt för kunden att handla, framför alt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.com.