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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.11.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-07
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안: 사외이사 김동윤 선임의 건 제2호의안: 감사 최우재 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1972-10	3	신규선임	한국외대 법학과 학사 현)법률사무소 동윤 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최우재	1970-12	3	신규선임	상근	공인회계사 전)안건회계법인,삼정회계법인 현)지더블유바이텍 전무