HLB Genex, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2024

제노포커스/주주총회소집결의/(2024.11.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-22
3. 정정사유	안건 세부 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 이사회결의일(결정일)	2024-11-22	2024-11-26
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 상호변경이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 제노포커스, GenoFocus, Inc. 변경후 : 에이치엘비제노포커스 주식회사, HLB GenoFocus, Inc.	상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 상호변경이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 제노포커스, GenoFocus, Inc. 변경후 : 에이치엘비제넥스 주식회사, HLB Genex, Inc.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-12
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김송수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김준형 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이상백 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 고훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 상호변경이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 제노포커스, GenoFocus, Inc. 변경후 : 에이치엘비제넥스 주식회사, HLB Genex, Inc.
※관련공시	2024-11-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	신규선임	연세대학교 경제학 대학원 현. HLB 대표이사/회장 현. Elevar Therapeutics,Inc 이사 현. HLB생명과학 이사 현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현. HLB제약 이사
김도연	1972-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 현. HLB생명과학 사업총괄 부사장 전. HLB 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장/CFO 전. 정명회계법인 사업부 파트너
김송수	1973-02	3년	신규선임	고려대학교 식품공학 현. HLB바라바이오 대표이사 전. HLB제약 상무이사/건기식 사업총괄 전. 매일유업 건강식품 CM 전. 내츄럴엔도텍 마케팅 팀장/국내영업 본부장 전. CJ 제일제당 건기식 CM
심경재	1981-02	3년	신규선임	중앙대 경영학과 현. HLB뉴로토브 대표이사 현. 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 전. 삼성에스원 대외업무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준형	1967-03	3년	신규선임	한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 경영학 석사 서울대학교 국제경제학과 학사 전. 언론중재위원회 선거기사 심의위원 전. 머니투데이 전무 전. 머니투데이 편집국장 전. 머니투데이 기자/부장 전. 한국일보 기자	-
이상백	1966-10	3년	신규선임	고려대학교 법학과 학사 현. 대아티아이 자문위원 전. 대아티아이 대표이사 전. 코스닥협회 법제자문위원 전. 대아티아이 CFO 전. 리젠바이오텍 사장 전. 한일투자신탁운용 금융공학팀장 전. 서울증권 기업금융팀/자산운용팀	-
고훈	1965-09	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 학사 현. 중국 부창제약 고문 전. 즈신과기유한공사 부동사장 (2021~2024) 전. FCI 중국법인장 및 부사장 (2009~2013) 전. 중국심가부과기유한공사 동사장 (2004~2009) 전. 나우링크 대표이사 (1996~1998) 전. 쌍용 대리 (1990~1993)	-