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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2024

방림/주주총회소집결의/(2024.11.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-12-27
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 4층 SMIT 미디어홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 우지원 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이용인 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근감사 배주한 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 19일 이내 개최하는 이사회에서 재무제표를 승인하고, 12월 27일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상준	1968-01	2	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우지원	1951-03	2	신규선임	중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림 기획관리실 부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용인	1954-07	3	재선임	상근	고려대학교 법학과 졸업 前) 인천 및 서울남부지방법원 판사 前) 변호사(사법연수원15기) 現) (주)방림 감사
배주한	1970-01	3	신규선임	상근	*주주제안 영남대학교 전산공학과 졸업 前) (주)한국IBM 실장 現) (주)데카몬 대표이사 겸 (주)불릿 대표이사