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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2024

국보/주주총회소집결의/(2024.11.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-28
3. 정정사유	부의안건 미확정에 따른 개최일 등 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-12-11, 09:00	2025-02-26, 09:00
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-권리주주 확정 기준일: 2024년 09월 12일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	-권리주주 확정 기준일: 2024년 12월 11일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-02-26
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-권리주주 확정 기준일: 2024년 12월 11일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-08-28 주주총회소집결의 2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의