DHAUTONEX CO.,LTD

M&A Activity • Nov 26, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)대유플러스 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2024년 11월 26일
회 사 명 :	주식회사 대유플러스
공 동 관 리 인 :	박상민, 최성일
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)
	(전 화) 031-737-7000
	(홈페이지) http://www.dayouplus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이일영
	(전 화) 031-737-7015

Ⅰ. 일정

구 분		일 자
분할관련 변경회생계획안 인가 결정		2024년 11월 05일
주요사항보고서(회사분할결정) 제출일		2024년 11월 06일
분할기일		2024년 11월 06일
분할보고총회일 또는 창립총회일		2024년 11월 06일
분할등기일		2024년 11월 26일
기타일정	주주명부폐쇄(기준일) 공고일주식명의개서 정지기간주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일분할계획서 승인을 위한 주주총회일채권자이의제출공고채권자이의제출기간	해당사항없음

주1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 11월 05일 서울회생법원으로부터 변경회생계획 인가를 받은 회사로, 이사회 결의 및 분할계획서 승인을 위한 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.주2) 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 분할신설법인에 대한 법원의 설립허가로 갈음합니다.주3) 당사의 합병등종료보고서 제출일은 분할등기일을 확인한 일자입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 분할은 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제212조 및 212조의 규정이 정하는 바에 따라 물적물할방식으로 진행되며, 본건 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주소유주식 및 지분율의 변동사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제 272조 제4항에 따라 채권자보호절차가 필요하지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다. 다만, 분할신설회사의 설립목적인 소송사건 등은 아래와 같습니다.

[이전 대상 소송 목록]

사건번호	적요	원고	피고	소가(원)
서울회생법원 2024가합101723	부인의소	(주)대유플러스	(주)대유에이텍	5,795,455,380

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(기준일 : 2024년 6월 30일)	(단위 : 원)

과목	분할 전 회사	분할 후 회사
(주)대유플러스	분할존속회사(주)대유플러스	분설신설회사(주)대유플러스 자산관리
---	---	---	---
자산
I. 유동자산 당좌자산 재고자산	29,517,192,44825,152,521,6354,364,670,813	29,517,192,44825,102,521,6354,364,670,813	50,000,00050,000,000
II. 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산	21,223,842,61011,347,972,7698,857,685,412241,536,980776,647,449	21,223,842,61011,397,972,7698,857,685,412241,536,980776,647,449	-(주)---
자산총계	50,741,035,058	50,741,035,058	50,000,000

부채
I. 유동부채II. 비유동부채	182,919,594,1112,546,825,575	182,919,594,1112,546,825,575	--
부채총계	185,466,419,686	185,466,419,686	-

자본
I. 자본금II. 자본잉여금III. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	63,227,454,50069,922,093,448-(21,822,200,452)(246,052,732,124)	63,227,454,50069,922,093,448-(21,822,200,452)(246,052,732,124)	50,000,000----
자본총계	(134,725,384,628)	(134,725,384,628)	50,000,000
부채 및 자본총계	50,741,035,058	50,741,035,058	50,000,000

주) 1. 위 재무제표는 2024년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기준일 기준으로 작성될 분할재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.