Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2024

하이로닉/주주총회소집결의/(2024.11.26)주주총회소집결의(임시주주총회-철회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-08
3. 정정사유	임시주주총회 소집 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜 - 시간	2024-12-13 09:00	-
2. 장소	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층	-
3. 의안 주요 내용	제1안 : 이사 선임의 건 ※ 선임할 이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함(사외이사를 제외하며, 복수의 이사를 일괄 선임할 수 있음) 제2안 : 사외이사 선임의 건 ※ 선임할 사외이사 후보자 : 동화약품(주)가 2024. 11. 21.까지 결정하여 (주)하이로닉 최대주주 이진우에게 서면 통지한 자로 함 (복수의 사외이사를 일괄하여 선임할 수 있음)	-
4. 이사회결의일(결정일) - 주주총회 구분	2024-11-08 임시주주총회	2024-11-26 -
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 구체적인 주주총회 소집 안건은 주주총회 소집 공고시 안내할 예정입니다. - 당사는 이사선임에 관하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.	- 본 건 주주총회소집결의(임시주주총회) 철회는 동화약품㈜(이하 "매수인"이라 합니다)이 당사에 대하여 임원선임후보자를 통지하지 아니하고, 2024. 11. 25. 대상주주총회 개최의 원인이 되는 주식매매계약을 해제한다는 의사를 매도인에 대하여 통지하였으므로 임시주주총회의 목적 안건인 이사 및 사외이사 선임안을 처리할 수 없음이 예상됨에 따라 결정되었습니다. - 매수인이 주장하는 내용이 계약 해제 사유에 해당하는지와 주식매매계약에 대한 해제권을 가지는지 여부와 매수인의 계약 해제 통지에 따라 주식매매계약의 효력이 상실되는지 여부에 대하여 매도인과 매수인 및 발행인 사이에 다툼이 있으며, 주식매매계약의 실효 여부는 민사소송 등 법적 절차를 거쳐 법원의 최종 판단에 따라 결정될 수 있습니다. - 추후 매수인 측의 주식매매계약 이행 및 임원 선임 후보자 지명 통지시 다시 임시주주총회를 개최할 계획입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	-
시간	-
2. 장소		-
3. 의안 주요내용		-
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건 주주총회소집결의(임시주주총회) 철회는 동화약품㈜(이하 "매수인"이라 합니다)이 당사에 대하여 임원선임후보자를 통지하지 아니하고, 2024. 11. 25. 대상주주총회 개최의 원인이 되는 주식매매계약을 해제한다는 의사를 매도인에 대하여 통지하였으므로 임시주주총회의 목적 안건인 이사 및 사외이사 선임안을 처리할 수 없음이 예상됨에 따라 결정되었습니다. - 매수인이 주장하는 내용이 계약 해제 사유에 해당하는지와 주식매매계약에 대한 해제권을 가지는지 여부와 매수인의 계약 해제 통지에 따라 주식매매계약의 효력이 상실되는지 여부에 대하여 매도인과 매수인 및 발행인 사이에 다툼이 있으며, 주식매매계약의 실효 여부는 민사소송 등 법적 절차를 거쳐 법원의 최종 판단에 따라 결정될 수 있습니다. - 추후 매수인 측의 주식매매계약 이행 및 임원 선임 후보자 지명 통지시 다시 임시주주총회를 개최할 계획입니다.
※관련공시	2024-11-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등 2024-11-08 주주총회소집결의(임시주주총회)