VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2024

비츠로시스/주주총회소집결의/(2024.11.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 정영우 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영우	1970-08	3	신규선임	현) (주)비츠로시스 사장 현) HLB일렉(주) 대표이사 현) PT. 비츠로인도네시아 법인장 전) (주)이엔플러스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품 제조업 - 화장품 및 화장용품 도매업 - 화장품, 비누 및 방향제 소매업 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 - 기타 표시장치 제조업 - 옥외 및 전시광고업 - 광고 대행업 - 광섬유 케이블 제조업 - 유선 통신장비 제조업 - 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 - 전 각호에 관련된 설비제조, 도소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-