MONALISA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2024

모나리자/주주총회소집결의/(2024.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-07
3. 정정사유	장소 변경 및 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실	서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 의 건 1) 이사 선임의 건(세부안건 미 확정	가. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 기타비상무이 사 Nishant Grover 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이 사 Andrie Setiawan Yapsir 선임의 건 제1-3호 의안: 기타비상무이 사 Peter Lok 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 박동수 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 Sirin Akaraphan 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-16
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 기타비상무이사 Nishant Grover 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이사 Andrie Setiawan Yapsir 선임의건 제1-3호 의안: 기타비상무이사 Peter Lok 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 박동수 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 Sirin Akaraphan 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-11-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	신규선임	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
Andrie Setiawan Yapsir	1959-11	2	신규선임	現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Peter Lok	1976-08	2	신규선임	現) CFO of Asia Pulp & Paper 前) Director & CFO of Joyou International
박동수	1965-12	2	신규선임	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동수	1965-12	2	신규선임	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무	-
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
박동수	1965-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY & COMPANY